（原标题：中铁二局股份有限公司2015年年度股东大会决议公告）
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 公告编号：2016-013
中铁二局股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月14日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市金牛区马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长王广钟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，副董事长邓元发先生因公出差未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书邓爱民先生出席本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司独立董事2015年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《公司2015年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：公司2016年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 现金分红分段表决情况
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
审议通过的《关于日常性关联交易的议案》为关联交易议案，该议案表决时关联股东中铁二局集团有限公司、中铁宝桥集团有限公司(均为中国中铁股份有限公司的子公司)均回避表决，表决结果为赞成728,248票，占本次会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0票，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0票,占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；赞成票达到本次会议有效表决权股份总数的半数以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：吴团结律师 姚方方律师
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中铁二局股份有限公司
2016年4月15日
本文来源：上海证券报·中国证券网
责任编辑：
王晓易_NE0011
