摩根大通调查发现“伦敦鲸”曾受人唆使

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<h2>布鲁诺·伊克西尔让摩根大通蒙受了20亿美元的损失</h2>
<p>摩根大通银行5月10日宣布，一位绰号为“伦敦鲸鱼”的交易员布鲁诺·米歇尔·伊克西尔(Bruno Iksil)操作的一个以对冲风险为初衷的交易组合过去6周内亏损了20亿美元，该消息震惊了全球金融界。此次巨亏源自摩根大通首席投资官办公室交易员布鲁诺·米歇尔·伊克西尔的操作。他被曝在债券市场大举建仓，但因市场走势与预判相反，所交易的金融衍生品损失惨重。</p>
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<h2>布鲁诺·伊克西尔让摩根大通蒙受了20亿美元的损失</h2>
<p>伊克西尔之所以失手，据媒体报道，主要是因为他极度看好债券市场，因此投入了约1000亿美元的资金豪赌债券市场。可是没想到阴差阳错，当这些信息被外界所得知，充满投机欲望的其他对冲基金就集结起来，与已经身在明处的摩根大通对赌。最终，市场走势与摩根大通的赌注预判相反。伊克西尔最终失策。</p>
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<h2>摩根大通CEO詹姆斯·迪蒙指责伊克西尔的草率</h2>
<p>据伊克西尔的前同事描述，他1991年毕业于著名学府巴黎中央理工学院，为人谦逊，入职摩根大通后表现优异，因市场的理解、交易技术水平而深得高层赏识。伊克西尔平时在伦敦租房子，周末回到巴黎与妻子和4个孩子共度假期。伊克西尔的哥哥说，伊克西尔家里没有豪车，平时最大的爱好，就是厨艺，与电影中“傲慢的交易员”有很大的不同。</p>
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<h2>魔鬼交易员：阿多博利。效力公司：瑞士联合银行。</h2>
<p>瑞士最大的银行瑞银集团同样也遭遇过“问题交易员”，为此曾损失了23亿美元。这让声名显赫的瑞银遭受了很大的负面影响。</p>
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<h2>魔鬼交易员：阿多博利。效力公司：瑞士联合银行。</h2>
<p>瑞银于2011年9月15日欧股开盘交易前发表简短声明，称受旗下投行部门一名交易员进行的未授权交易影响，该集团有可能出现约20亿美元的损失。受此影响，瑞银在位于苏黎世的瑞士证券交易所挂牌交易的股票价格当天开盘后遭遇重挫。</p>
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<h2>魔鬼交易员：阿多博利。效力公司：瑞士联合银行。</h2>
<p>这位闯祸的交易员名叫阿多博利，31岁，是瑞银“德尔塔1”交易平台的交易型开放式指数基金交易员。该交易平台主要帮助客户对一揽子证券进行投机或风险对冲，同时承担银行的自营交易。瑞银内部调查显示，阿多博利涉嫌违规交易，导致瑞银可能遭受的损失从20亿美元升为23亿美元。</p>
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<h2>魔鬼交易员：阿多博利。效力公司：瑞士联合银行。
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<p>瑞银当月14日晚发现交易出现问题后报警。英国警方次日逮捕阿多博利。同月22日，阿多博利出席一场听证会，为自身行为给瑞银带来的巨大损失致歉。现年31岁的阿多博利自去年9月15日以来一直都处于被拘押的状态，当时伦敦警方逮捕了他，指控其未经授权的交易带来了23亿美元的损失。在银行官员对多项交易提出质疑后，他向银行官员称其在曾交易中伪造交易对手。阿多博利在去年9月16日受到了指控。</p>
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<h2>魔鬼交易员：阿多博利。效力公司：瑞士联合银行</h2>
<p>这一案件已经导致瑞士银行首席执行官奥斯瓦尔德-格鲁贝尔(Oswald Gruebel)及该行全球股票业务的联席负责人离职。</p>
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<h2>魔鬼交易员：杰洛米·科维尔。效力公司：法国兴业银行。</h2>
<p>著名的“魔鬼交易员”科维尔加盟法国兴业银行初期还参加过地区选举。</p>
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<h2>魔鬼交易员：杰洛米·科维尔。效力公司：法国兴业银行。</h2>
<p>杰洛米·科维尔是当今世界最有名的“魔鬼交易员”之一，描写他个人经历的自传已经出版。</p>
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<h2>魔鬼交易员：杰洛米·科维尔。效力公司：法国兴业银行。</h2>
<p>历史上最著名的亏损案注定少不了法国兴业银行。其71.6亿美元的巨额亏损，始作俑者正是31岁的巴黎交易员杰洛米·科维尔。科维尔2000年毕业于法国里昂第二大学，获金融市场运营管理硕士学位。此前，他在法国南特大学获得学士学位。据科维尔的一位老师说，科维尔是一名极为优秀的学生。</p>
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<h2>魔鬼交易员：杰洛米·科维尔。效力公司：法国兴业银行。</h2>
<p>科维尔是2001年夏天加入兴业银行的，最初是在后台管理部门工作的。他对兴业银行的后台管理极为熟悉，这为他隐瞒自己的巨额仓位提供了方便。法国央行行长Noyer将科维尔描述成一位“电脑天才”。自2007年开始，科维尔用公司资金对欧洲股指期货未来的走向投下了做空的巨额筹码，并创设了虚假的对冲头寸，以掩盖自己的操作。</p>
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<h2>魔鬼交易员：杰洛米·科维尔。效力公司：法国兴业银行。</h2>
<p>2008年1月兴业银行管理部门发现一笔高达500亿欧元的多头股指期货交易源头不明，才暴露了科维尔的短期疯狂行为。随后，法国兴业银行宣布，由于该名交易员违规购入大量欧洲股指期货，导致银行损失49亿欧元(约合71.6亿美元)。</p>
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<h2>魔鬼交易员：杰洛米·科维尔。效力公司：法国兴业银行。</h2>
<p>其后，法国银行监管机构——法国银行委员会对兴业银行开出400万欧元罚单，原因是兴业银行内部监控机制“严重缺失”，导致巨额欺诈案的发生。事件结果：科维尔最终被判5年监禁，并向兴业银行赔偿49亿欧元损失。他因成为引发“金融灾难”的一员，被媒体称为“魔鬼交易员”。</p>
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<h2>著名的Amaranth基金因“魔鬼交易员”布莱恩·亨特的错误操作导致破产</h2>
<p>Amaranth基金的布莱恩·亨特最初在压注天然气期货获得了不错的成绩。尤其是卡特里娜飓风对基础设施造成严重破坏之后，推动了天然气价格的上扬，此时的亨特正好持有多头合约。这一时期投资获利的成功也为Amaranth基金吸引来了更多的投资者，也使得亨特获得了动用更多资金的权力。不幸的是，当天然气期货价格开始与亨特的预测反向而行时，他在2006年9月14日一天时间里，就亏损了5.6亿美元。最后他判断失误后共造成65亿美元的巨额亏损。</p>
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" /></a>
<h2>澳大利亚国家银行的大卫·布伦
</h2>
<p>2004年澳大利亚国家银行交易员大卫·布伦等人未经授权参与外汇期权交易导致了银行损失3.6亿澳元。结果导致董事会主席与总裁双双辞职。</p>
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<h2>联合爱尔兰银行也遭受过“魔鬼交易员”的侵袭</h2>
<p>2001年联合爱尔兰银行的交易员约翰·鲁斯纳克通过大量伪造交易文件掩盖交易亏空，造成联合爱尔兰银行近7亿美元的巨额损失，同时导致爱尔兰银行市值大幅缩水。鲁斯纳克后来被判处有期徒刑7年半。</p>
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<h2>联合爱尔兰银行的“魔鬼交易员”约翰·鲁斯纳克</h2>
<p>2001年联合爱尔兰银行的交易员约翰·鲁斯纳克通过大量伪造交易文件掩盖交易亏空，造成联合爱尔兰银行近7亿美元的巨额损失，同时导致爱尔兰银行市值大幅缩水。鲁斯纳克后来被判处有期徒刑7年半。</p>
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<h2>最著名的“魔鬼交易员”--曾导致巴林银行破产的尼克·理森在介绍他的自传</h2>
<p>1995年巴林银行28岁的年轻交易员尼克·理森，在未经授权的情况下，以银行的名义认购了价值70亿美元的日本股票指数期货，并以买空做法在日本期货市场买进价值200亿美元的短期利率债券。阪神地震后，日本债券市场一直下跌，巴林银行因此而损失近14亿美元。结果导致巴林银行宣布倒闭，理森因欺诈罪被判有期徒刑6年半。</p>
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<h2>图为2007年的尼克·理森</h2>
<p>出狱后理森成为Galway United F.C.的商业经理。1999年上映的电影《Rogue Trader》（魔鬼交易员）就是根据尼克·理森所著的自传《我如何搞垮巴林银行》一书改编，电影讲述的是1995年尼克·理森金融欺诈的故事，他因操作金融衍生产品而造成巨亏，最后导致有233年历史的英国巴林银行在一夕之间倒闭。</p>
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<h2>最著名的“魔鬼交易员”--曾导致巴林银行破产的尼克·理森</h2>
<p>1995年巴林银行28岁的年轻交易员尼克·理森，在未经授权的情况下，以银行的名义认购了价值70亿美元的日本股票指数期货，并以买空做法在日本期货市场买进价值200亿美元的短期利率债券。阪神地震后，日本债券市场一直下跌，巴林银行因此而损失近14亿美元。结果导致巴林银行宣布倒闭，理森因欺诈罪被判有期徒刑6年半。出狱后理森成为Galway United F.C.的商业经理。</p>
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<h2>大和银行的井口俊英</h2>
<p>就在尼克·里森事发当年9月，日本第10大银行大和银行又发布消息称，该行纽约分行的一位高级交易员通过做假帐的方式，在过去11年间隐瞒未经授权的交易亏损达11亿美元。消息公布后，许多国家的银行纷纷决定暂停对大和银行的资金交易活动，致使该行不得不以高出市场半厘的价格拆入资金；其股票也被迫在交易所停止交易。11年间井口共做假帐30000多笔，直到1995年7月24日，他自己致函大和银行董事长，坦白其不轨行为，大和银行管理层才知悉真相。让人难以想象的是，事发的时候井口44岁，已在诈骗犯的道路走了11年。事件结果：被纽约地方法院判处四年有期徒刑及两百万美金的罚金。</p>
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<h2>住友银行的滨中泰男</h2>
<p>日本井口事件暴露不到一年，住友商社的交易员滨中泰男又于1996年企图在金属期货市场大量做多推高全球铜价，失败后致住友银行亏损26亿美元。滨中泰男一度是全球期货市场的风云人物，掌握着全球5%的铜交易量，素有“铜先生”的美誉。该事件全面爆发，终结了期铜市场的一个时代，滨中泰男也被判处8年徒刑。之后，很多人质疑滨中泰男究竟是一个流氓交易员还是仅仅是期铜市场众多操纵市价者中的一份子。事件结果：滨中泰男被判处8年徒刑。</p>
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网易财经8月3日讯 据知情人士透露，摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co., JPM)调查该行近期交易亏损事件的相关文件显示，该行一位管理人士曾唆使有“伦敦鲸”之称的交易员Bruno Iksil抬高某些交易的估值。

该人士称，在对相关电子邮件和语音信息进行调查后摩根大通发现，Iksil的老板唆使他把某些交易头寸的估值定在比公开市场价格高的水平。摩根大通是在对Iksil 3月底、4月份的大量电子邮件和语音通讯记录进行分析后得出的上述结论。

该行认为，这些记录显示，Iksil的上级Javier Martin-Artajo要求他抬高了某些交易的估值。Martin-Artajo时任摩根大通首席投资办公室(Chief Investment Office)的信贷交易主管。知情人士透露，Iksil多次同意调整交易头寸估值，虽然他设定的价格在市场波动的大区间内，但已经高到足以引起该行调查人员的注意。