2008-05-22 星期四
简称变更:
S*ST张股(000430) 变更后简称:SST张股，原证券简称为:S*ST张股
权证上市日:
国电CWB1(580022) 上市日2008-05-22，初始行权价7.5元，上市数量42746.5
(万份)
可转债上市:
国电转债(100795) 发行数量3995万张，发行价格100元/张
08国电债(126014) 发行数量3995万张，发行价格100元/张
新股上市:
金飞达 (002239) 上市数量2720万股，发行价格9.33元
歌尔声学(002241) 上市数量2400万股，发行价格18.78元
无涨跌幅限制的股票或基金:
金飞达 (002239) 无涨跌幅限制
歌尔声学(002241) 无涨跌幅限制
股权分置限售股份上市流通日:
长城开发(000021) 股权分置限售股份95.9364万股上市流通
九芝堂 (000989) 股权分置限售股份2480.0439万股上市流通
平高电气(600312) 股权分置限售股份5112.4318万股上市流通
北人股份(600860) 股权分置限售股份2110万股上市流通
片仔癀 (600436) 股权分置限售股份188万股上市流通
定向增发机构配售股份上市流通日:
天利高新(600339) 定向增发机构配售股份8970万股上市流通
A股送转股上市:
小天鹅A (000418) 每10股转增5股，股权登记日2008-05-21，除权除息日200
8-05-22，红股上市交易日2008-05-22
正邦科技(002157) 每10股转增10股，股权登记日2008-05-21，除权除息日20
08-05-22，红股上市交易日2008-05-22
怡亚通 (002183) 每10股转增10股派4元(含税)，扣税后3.6元，股权登记日
2008-05-21，除权除息日2008-05-22，派息日2008-05-22
，红股上市交易日2008-05-22
太极集团(600129) 每10股转增3股，股权登记日2008-05-20，除权除息日200
8-05-21，红股上市交易日2008-05-22
山东黄金(600547) 每10股转增10股派7.2元(含税)，扣税后6.48元，股权登
记日2008-05-20，除权除息日2008-05-21，派息日2008-0
5-26，红股上市交易日2008-05-22
轻纺城 (600790) 每10股转增3股，股权登记日2008-05-20，除权除息日200
8-05-21，红股上市交易日2008-05-22
柳钢股份(601003) 每10股转增8股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登记日2
008-05-20，除权除息日2008-05-21，派息日2008-05-23
，红股上市交易日2008-05-22
股权分置改革网络投票日:
S*ST建材(000906) 对价方案:非流通股东向流通股东每10股送3股。
SST亚华 (000918) 对价方案:非流通股东向流通股东每10股送2.00股。
A股派息日:
湖北宜化(000422) 每10股派2.2元(含税)，扣税后1.98元，股权登记日2008-
05-21，除权除息日2008-05-22，派息日2008-05-22,分红
年度2007-12-31
风华高科(000636) 每10股派0.2元(含税)，扣税后0.18元，股权登记日2008-
05-21，除权除息日2008-05-22，派息日2008-05-22,分红
年度2007-12-31
大冶特钢(000708) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2008-05-
21，除权除息日2008-05-22，派息日2008-05-22,分红年
度2007-12-31
福星股份(000926) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-05-
21，除权除息日2008-05-22，派息日2008-05-22,分红年
度2007-12-31
中科三环(000970) 每10股派0.91元(含税)，扣税后0.819元，股权登记日200
8-05-21，除权除息日2008-05-22，派息日2008-05-22,分
红年度2007-12-31
怡亚通 (002183) 每10股转增10股派4元(含税)，扣税后3.6元，股权登记日
2008-05-21，除权除息日2008-05-22，派息日2008-05-22
，红股上市交易日2008-05-22,分红年度2007-12-31
重庆啤酒(600132) 每10股转增3股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记
日2008-05-16，除权除息日2008-05-19，派息日2008-05-
22，红股上市交易日2008-05-20,分红年度2007-12-31
金宇集团(600201) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2008-05-
15，除权除息日2008-05-16，派息日2008-05-22,分红年
度2007-12-31
通宝能源(600780) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2008-
05-15，除权除息日2008-05-16，派息日2008-05-22,分红
年度2007-12-31
博瑞传播(600880) 每10股送1股转增7股派2元(含税)，扣税后1.7元，股权登
记日2008-05-15，除权除息日2008-05-16，派息日2008-0
5-22，红股上市交易日2008-05-19,分红年度2007-12-31
A股股权登记日:
冀东水泥(000401) 每10股派1.2元(含税)，扣税后1.08元，股权登记日2008-
05-22，除权除息日2008-05-23，派息日2008-05-23,分红
年度2007-12-31
中信国安(000839) 每10股转增10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日
2008-05-22，除权除息日2008-05-23，派息日2008-05-23
，红股上市交易日2008-05-23,分红年度2007-12-31
天山股份(000877) 每10股转增5股，股权登记日2008-05-22，除权除息日200
8-05-23，红股上市交易日2008-05-23,分红年度2007-12-
31
神火股份(000933) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2008-05-
22，除权除息日2008-05-23，派息日2008-05-23,分红年
度2007-12-31
广济药业(000952) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-05-
22，除权除息日2008-05-23，派息日2008-05-23,分红年
度2007-12-31
山东威达(002026) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-05-
22，除权除息日2008-05-23，派息日2008-05-23,分红年
度2007-12-31
远光软件(002063) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2008-05-
22，除权除息日2008-05-23，派息日2008-05-23,分红年
度2007-12-31
獐子岛 (002069) 每10股转增10股派3元(含税)，扣税后2.7元，股权登记日
2008-05-22，除权除息日2008-05-23，派息日2008-05-23
，红股上市交易日2008-05-23,分红年度2007-12-31
智光电气(002169) 每10股送2股派0.3元(含税)，扣税后0.07元，股权登记日
2008-05-22，除权除息日2008-05-23，派息日2008-05-23
，红股上市交易日2008-05-23,分红年度2007-12-31
路翔股份(002192) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2008-05-
22，除权除息日2008-05-23，派息日2008-05-23,分红年
度2007-12-31
中牧股份(600195) 每10股派2.5元(含税)，扣税后2.25元，股权登记日2008-
05-22，除权除息日2008-05-23，派息日2008-05-30,分红
年度2007-12-31
恒丰纸业(600356) 每10股派1.26元(含税)，扣税后1.134元，股权登记日200
8-05-22，除权除息日2008-05-23，派息日2008-05-29,分
红年度2007-12-31
新赛股份(600540) 每10股派0.541元(含税)，扣税后0.4869元，股权登记日2
008-05-22，除权除息日2008-05-23，派息日2008-05-28,
分红年度2007-12-31
龙溪股份(600592) 每10股转增10股派3.65元(含税)，扣税后3.285元，股权
登记日2008-05-22，除权除息日2008-05-23，派息日2008
-05-28，红股上市交易日2008-05-26,分红年度2007-12-3
1
力源液压(600765) 每10股派1.4元(含税)，扣税后1.26元，股权登记日2008-
05-22，除权除息日2008-05-23，派息日2008-05-29,分红
年度2007-12-31
中国平安(601318) 每10股派5元(含税)，扣税后4.5元，股权登记日2008-05-
22，除权除息日2008-05-23，派息日2008-05-27,分红年
度2007-12-31
北辰实业(601588) 每10股派0.3元(含税)，扣税后0.27元，股权登记日2008-
05-22，除权除息日2008-05-23，派息日2008-05-28,分红
年度2007-12-31
A股除权除息日:
小天鹅A (000418) 每10股转增5股，股权登记日2008-05-21，除权除息日200
8-05-22，红股上市交易日2008-05-22,分红年度2007-12-
31
湖北宜化(000422) 每10股派2.2元(含税)，扣税后1.98元，股权登记日2008-
05-21，除权除息日2008-05-22，派息日2008-05-22,分红
年度2007-12-31
风华高科(000636) 每10股派0.2元(含税)，扣税后0.18元，股权登记日2008-
05-21，除权除息日2008-05-22，派息日2008-05-22,分红
年度2007-12-31
大冶特钢(000708) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2008-05-
21，除权除息日2008-05-22，派息日2008-05-22,分红年
度2007-12-31
福星股份(000926) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-05-
21，除权除息日2008-05-22，派息日2008-05-22,分红年
度2007-12-31
中科三环(000970) 每10股派0.91元(含税)，扣税后0.819元，股权登记日200
8-05-21，除权除息日2008-05-22，派息日2008-05-22,分
红年度2007-12-31
正邦科技(002157) 每10股转增10股，股权登记日2008-05-21，除权除息日20
08-05-22，红股上市交易日2008-05-22,分红年度2007-12
-31
怡亚通 (002183) 每10股转增10股派4元(含税)，扣税后3.6元，股权登记日
2008-05-21，除权除息日2008-05-22，派息日2008-05-22
，红股上市交易日2008-05-22,分红年度2007-12-31
日照港 (600017) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-05-
21，除权除息日2008-05-22，派息日2008-05-28,分红年
度2007-12-31
广东明珠(600382) 每10股派0.3元(含税)，扣税后0.27元，股权登记日2008-
05-21，除权除息日2008-05-22，派息日2008-05-29,分红
年度2007-12-31
成发科技(600391) 每10股派2.5元(含税)，扣税后2.25元，股权登记日2008-
05-21，除权除息日2008-05-22，派息日2008-05-28,分红
年度2007-12-31
中远航运(600428) 每10股派7元(含税)，扣税后6.3元，股权登记日2008-05-
21，除权除息日2008-05-22，派息日2008-05-28,分红年
度2007-12-31
湘邮科技(600476) 每10股转增3股，股权登记日2008-05-21，除权除息日200
8-05-22，红股上市交易日2008-05-23,分红年度2007-12-
31
新疆城建(600545) 每10股送2股转增6股派0.5元(含税)，扣税后0.25元，股
权登记日2008-05-21，除权除息日2008-05-22，派息日20
08-05-28，红股上市交易日2008-05-23,分红年度2007-12
-31
芜湖港 (600575) 每10股转增10股，股权登记日2008-05-21，除权除息日20
08-05-22，红股上市交易日2008-05-23,分红年度2007-12
-31
海通证券(600837) 每10股送3股转增7股派1元(含税)，扣税后0.6元，股权登
记日2008-05-21，除权除息日2008-05-22，派息日2008-0
5-28，红股上市交易日2008-05-23,分红年度2007-12-31
伊利股份(600887) 每10股转增2股，股权登记日2008-05-21，除权除息日200
8-05-22，红股上市交易日2008-05-23,分红年度2007-12-
31
张江高科(600895) 每10股派1.8元(含税)，扣税后1.62元，股权登记日2008-
05-21，除权除息日2008-05-22，派息日2008-05-28,分红
年度2007-12-31
B股除权除息日:
小天鹅B (200418) 每10股转增5股，B股股权登记日2008-05-26，B股最后交
易日2008-05-21，除权除息日2008-05-22，红股上市交易
日2008-05-27
配股缴款:
同方股份(600100) 每10股配2股，配股价16元，股权登记日2008-05-15，配
股缴款日2008-05-16到2008-05-22
配股缴款截止日:
同方股份(600100) 每10股配2股，配股价16元
收益分配款发放日:
建信恒久价值(530 每10份派2元，权益登记日：2008-05-21，除息交易日：2
001) 008-05-21，收益分配款发放日：2008-05-22
国债发行:
08国债(07)(01080 发行年份2008，实际发行总额271.5亿，发行时间起始200
7) 8-05-19，发行时间截止2008-05-22，发行主体2000850，
发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率4.
01
国债0807(100807) 发行年份2008，实际发行总额271.5亿，发行时间起始200
8-05-19，发行时间截止2008-05-22，发行主体2000850，
发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率4.
01
债权登记日:
20国债(4)(010004 发行年份:2000，实际发行总额:140亿元，发行时间起始
) 日:2000-05-23，发行时间截止日:2000-05-30，发行对象
:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:一年定
存利率+0.62%，债权登记日:2008-05-22，除息日:2008-0
5-23，付息日:2008-05-23
07金隅债(078013) 发行年份:2007，实际发行总额:8亿元，发行时间起始日:
2007-05-24，发行时间截止日:2007-06-06，发行对象:全
国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:2007
0524-20140524，票面利率为4.43%；20140524-20170524
，票面利率为5.33%，债权登记日:2008-05-22，除息日:2
008-05-26，付息日:2008-05-26
国债904 (101904) 发行年份:2000，实际发行总额:140亿元，发行时间起始
日:2000-05-23，发行时间截止日:2000-05-30，发行对象
:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:一年定
存利率+0.62%，债权登记日:2008-05-22，除息日:2008-0
5-23，付息日:2008-05-23
除息基准日:
06鄂能债(068025) 发行年份:2006，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:2
006-05-22，发行时间截止:2006-05-26，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.05%
，债权登记日:2008-05-21，除息日:2008-05-22，付息日
:2008-05-22
06鄂能债(111031) 发行年份:2006，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:2
006-05-22，发行时间截止:2006-05-26，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.05%，债权
登记日:2008-05-21，除息日:2008-05-22，付息日:2008-
05-22
付息日:
06鄂能债(068025) 发行年份:2006，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:2
006-05-22，发行时间截止:2006-05-26，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.05%
，债权登记日:2008-05-21，除息日:2008-05-22，付息日
:2008-05-22
06鄂能债(111031) 发行年份:2006，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:2
006-05-22，发行时间截止:2006-05-26，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.05%，债权
登记日:2008-05-21，除息日:2008-05-22，付息日:2008-
05-22
企债发行:
08奈伦债(111039) 债券名称：2008年内蒙古奈伦集团股份有限公司公司债券
，利率说明20080520-20130519,票面利率为8.00%;201305
20-20150519,票面利率为:8.00%+上调基点，信用评级AA
，发行时间起始2008-05-20，发行时间截止2008-05-26，
发行范围境内法人和自然人
召开股东大会:
汇通集团(000415) 股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告2.公司2007
年度监事会工作报告3.公司2007 年度独立董事述职报告4
.公司2007 年年度报告正文及摘要5.公司2007 年度财务
决算报告6.关于公司2007 年度利润分配及公积金转增股
本预案7.关于续聘会计师事务所的议案8.关于公司向金融
机构申请15000 万元额度个人按揭贷款业务并提供担保的
议案
佛山照明(000541) 股东大会，1.审议2007 年度董事会工作报告2.审议2007
年度监事会工作报告3.审议2007 年度财务决算报告及利
润分配预案4.审议Mr.Joerg Thaele（泰勒先生）为第五
届董事会董事的议案5.审议修改《公司章程》部分条款的
议案6.审议修改《董事会议事规则》的议案7.审议修改《
监事会议事规则》的议案8.审议修改《信息披露制度》的
议案9.审议《独立董事工作制度》的议案10.审议《关联
交易管理办法》的议案11.关于续聘广东正中珠江会计师
事务所为本公司2008 年度财务审计机构的议案
*ST威达 (000603) 临时股东大会，1.审议《关于公司出资1850 万元向江西
生物制品研究所购买土地资产的议案》
吉林敖东(000623) 临时股东大会，1.审议《关于受让通钢集团敦化塔东矿业
有限责任公司30%股权的议案》
金德发展(000639) 临时股东大会，1.审议修改公司章程部分条款的议案。2.
以累计投票的方式审议公司董事会换届选举的议案：3.以
累计投票方式审议公司监事会换届选举的议案：
远兴能源(000683) 临时股东大会，1.《关于公司与内蒙古博源投资集团有限
公司股权置换的议案》；2.《关于增资内蒙古蒙大新能源
化工基地开发有限公司的议案》。
世纪光华(000703) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》；2.审
议《2007 年度监事会工作报告》；3.审议公司《2007 年
度报告》及其摘要；4.审议《2007 年度利润分配预案》
；5.审议《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所
有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》；
华东科技(000727) 股东大会，1.审议公司《2007 年度董事会工作报告》；2
.审议公司《2007 年度监事会工作报告》；3.审议公司《
2007 年度利润分配预案》；4.审议公司《关于2008 年日
常关联交易预计议案》；5.审议公司《修改公司章程议案
》；6.审议公司《南京华联兴电子有限公司为南京华东电
子集团有限公司提供担保议案》；7.《关于调整公司独立
董事薪酬议案》
S*ST三农(000732) 股东大会，1.审议《关于变更会计估计的议案》；2.审议
《关于对对外担保事项计提预计负债的议案》；3.审议《
公司2007 年年度报告》及摘要；4.审议《公司2007 年度
董事会工作报告》：5.审议《公司2007 年度监事会工作
报告》；6.审议《公司2007 年度财务决算报告》；7.审
议《公司2007 年度分配预案》；8.审议《关于续聘华兴
会计师事务所为公司2008 年度审计机构》的议案；
通化金马(000766) 股东大会，1.审议2007 年度报告正文及摘要；2.审议公
司2007 年度董事会工作报告；3.审议公司2007 年度财务
决算报告；4.审议公司2007 年度利润分配方案；5.审议
公司2007 年度监事会工作报告；6.审议《关于变更公司
企业法人营业执照登记机关.公司经营范围及修改<公司章
程>的议案》7.审议《变更董事人选的议案》。
岳阳兴长(000819) 股东大会，1.审议《董事会工作报告》2.审议《监事会工
作报告》3.审议《2007 年度财务决算报告》4.审议《200
7 年度报告正文及摘要》5.审议《2007 年度利润分配预
案》(具体详见董事会决议公告)6.审议《关于支付会计师
事务所审计报酬和续聘深圳南方民和会计师事务所负责公
司会计报表审计.验资等业务的报告》7.审议《关于公司
日常关联交易的议案》8.审议《副董事长2008 年度岗位
绩效工资实施办法》公司副董事长薪酬总经理薪酬标准执
行9.审议《关于修改公司章程的议案》10.审议《关于调
整公司独立董事津贴的议案》
凯迪电力(000939) 股东大会，1.《武汉凯迪电力股份有限公司2007 年年度
报告》及其摘要2.《2007 年度董事会工作报告》3.《200
7 年度监事会工作报告》4.《2007 年度财务决算报告和2
008 年度财务预算报告》5.《2007 年度利润分配议案》6
.《关于2008 年度公司续聘会计师事务所的议案》7.《关
于兑现第五届董事会董事长2007 年度薪酬的议案》8.《
关于建立董事会提名和薪酬考核委员会/审计委员会/战略
发展及规划委员会的议案》9.《关于对控股子公司流动资
金贷款提供担保的议案》
粤照明B (200541) 股东大会，1.审议2007 年度董事会工作报告2.审议2007
年度监事会工作报告3.审议2007 年度财务决算报告及利
润分配预案4.审议Mr.Joerg Thaele（泰勒先生）为第五
届董事会董事的议案5.审议修改《公司章程》部分条款的
议案6.审议修改《董事会议事规则》的议案7.审议修改《
监事会议事规则》的议案8.审议修改《信息披露制度》的
议案9.审议《独立董事工作制度》的议案10.审议《关联
交易管理办法》的议案11.关于续聘广东正中珠江会计师
事务所为本公司2008 年度财务审计机构的议案
京中兴5 (400006) 股东大会，1.2007 年度董事会工作报告；2.2007 年度监
事会工作报告；3.2007 年年度报告；4.2007 年度财务决
算报告；5.关于2007 年度利润分配及公积金转增股本的
预案；6.关于聘请会计师事务所的议案。
金豪制药(430026) 临时股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》；2
.审议《2007 年度监事会工作报告》；3.审议《2007 年
年度报告》；4.审议《2007 年度财务决算报告》；5.审
议《2007 年度利润分配预案》；6.审议《关于独立董事
津贴的议案》；7.审议《2008 年度预算报告》。
*ST广厦 (600052) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告2.审议
公司2007 年度监事会工作报告3.审议公司2007 年度报告
及摘要4.审议公司2007 年度财务决算报告5.审议公司200
7 年度利润分配预案6.审议公司2008 年关联交易决策程
序的提案7.审议关于续聘2008 年度会计师事务所的提案8
.关于选举朱文革先生为公司董事的提案
浙江医药(600216) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
《2007 年度监事会工作报告》3.审议《2007 年度财务决
算报告》4.审议《2007 年度利润分配预案》5.审议《公
司2007 年年度报告》及摘要6.审议《浙江天健会计师事
务所2007 年度财务审计报酬及2008 年续聘会计师事务所
事项》7.审议《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议
案》
*ST秦丰 (600248) 股东大会，1.2007 年董事会工作报告；2.2007 年监事会
工作报告；3.2007 年度财务决算报告；4.公司2007 年度
利润分配方案；5.关于续聘会计师事务所的议案。
S*ST聚酯(600259) 股东大会，1.公司董事会2007 年度工作报告；2.公司监
事会2007 年度工作报告；3.公司2007 年度财务决算方案
；4.公司2007 年度利润分配预案；5.公司2007 年年度报
告及其摘要；6.关于改聘2007 年度审计机构的议案
蓝星新材(600299) 临时股东大会，1.审议并选举蓝星化工新材料股份有限公
司第四届董事会董事；2.审议并选举蓝星化工新材料股份
有限公司第四届监事会监事；
ST中农 (600313) 股东大会，1.《关于资产减值准备提取和核销的报告》2.
《公司2007 年度财务决算报告》3.《公司2007 年利润分
配预案》4.《公司2007 年度内部控制制度自我检查和自
我评估报告》5.《关于聘任利安达信隆会计师事务所为公
司2008 年度审计机构的议案》6.《独立董事2007 年度述
职报告》7.《董事会工作报告》8.《监事会工作报告》9.
《公司2007 年度报告及摘要》10.《2008 年度财务预算
》11.关于中垦农业资源开发股份有限公司章程修正案的
提案
杭萧钢构(600477) 股东大会，1.公司2007 年年度报告全文及摘要2.公司200
7 年度董事会工作报告3.公司2007 年度监事会工作报告4
.公司2007 年度财务决算报告5.公司2007 年度利润分配
预案6.关于聘任公司2008 年审计机构的议案7.关于修改
公司章程的议案
福建南纺(600483) 股东大会，1.审议公司《2007年度董事会工作报告》；2.
审议公司《2007年度监事会工作报告》；3.审议公司《20
07年度财务决算报告》；4.审议公司《2007年度利润分配
议案》；5.审议公司《2007年年度报告全文及摘要》；6.
审议公司《关于变更结余募集资金投向的议案》；7.审议
公司《关于续聘会计师事务所的议案》；8.审议公司《关
于向金融机构申请综合授信额度的议案》；9.审议公司《
关于更换任期届满独立董事的议案》；10.审议公司《关
于更换董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；11.听取
公司独立董事2007年度述职报告。
三佳科技(600520) 股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》2.《2007 年
度监事会工作报告》3.《2007 年年度报告》4.《公司200
7 年度财务决算》5.《公司2007 年度利润分配的预案》6
.《设立董事会专门委员会的议案》7.《董事会专门委员
会工作细则》8.《独立董事工作制度》9.《关于公司2008
年度日常经营性关联交易的预算报告》10.《关于增补一
名监事的议案》11.《关于续聘安徽华普会计师事务所为
公司审计机构的议案》12.《关于增加三佳科技独立董事
津贴的临时提案》
老白干酒(600559) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》。2.审
议《2007 年度监事会工作报告》。3.审议《2007 年度公
司财务报告》。4.审议《独立董事2007 年度述职报告》
。5.审议《2007 年度公司利润分配方案》。6.审议《公
司2007 年年度报告及其摘要》。7.审议《公司向银行申
请2.5 亿元贷款额度的议案》。8.审议《为河北衡水远大
集团棉纺织总厂向银行贷款提供等额担保额度的议案》。
9.审议《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等
额担保额度的议案》。10.审议《为河北冀衡化学股份有
限公司提供担保的议案》。11.审议《为河北衡水远大集
团棉纺织总厂提供担保的议案》。12.审议《关于与河北
衡水长虹包装装潢有限公司日常关联交易的议案》。13.
审议《关于调整公司董事、高管、证券事务代表年薪的议
案》。14.审议《收购河北衡水老白干酿酒集团）有限公
司部分土地使用权及附属房屋所有权》的议案。15.审议
《关于续聘会计师事务所的议案》。
上实医药(600607) 股东大会，1.《上海实业医药投资股份有限公司2007 年
度董事会工作报告》2.《上海实业医药投资股份有限公司
2007 年度监事会工作报告》3.《上海实业医药投资股份
有限公司2007 年度财务决算报告》4.《上海实业医药投
资股份有限公司2007 年度利润分配预案》5.《上海实业
医药投资股份有限公司2007 年度审计费用的议案》6.《
关于聘请会计师事务所的议案》7.《关于修订公司章程部
分条款的议案》
中卫国脉(600640) 股东大会，1.关于公司2007 年度工作总结和2008 年度发
展计划报告2.关于公司2007 年年度报告及摘要的议案3.
关于公司2007 年度财务决算的议案4.关于对2007 年期初
资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案5.关于公司
2007 年度利润分配预案草案议案6.关于公司2008 年度财
务预算及固资投资议案7.关于继续授权利用自有资金进行
新股申购等的议案8.关于公司董事会第五届工作总结报告
9.关于董事会换届改选工作议案(含简历)10.关于修订《
公司章程》的议案11.关于第六届董事会独立董事津贴的
议案12.关于监事会换届选举的工作报告13.公司2007 年
度监事会工作报告
S*ST源药(600656) 股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》2.《2007 年
度监事会工作报告》3.《关于2007 年度财务决算的报告
》4.《关于2008 年度财务预算的报告》5.《关于2007 年
度利润分配的预案》6.《公司2007 年年度报告》及摘要7
.《关于公司会计差错更正说明的议案》8.《关于公司资
产核销处置的议案》9.《关于麦校勋先生将其所持东莞市
方达环宇环保科技有限公司6.27%股权无偿赠与本公司的
议案》10.《关于调整监事的议案》11.《关于更换公司独
立董事的议案》12.《关于续聘中兴华会计师事务所有限
责任公司为本公司2008 年度审计机构的议案》13.《关于
授权董事会聘请保荐机构及法律顾问办理股权过户及恢复
上市相关业务的议案》
金山开发(600679) 股东大会，1.审议公司董事会2007 年度工作报告；2.审
议公司监事会2007 年度工作报告；3.审议公司2007 年度
财务决算报告；4.审议公司2007 年度利润分配预案；5.
审议公司2007 年度报告及报告摘要；6.审议关于转让公
司持有华德塑料制品有限公司47.29%股权的议案；7.审议
关于公司为子公司上海凤凰进出口有限公司提供担保的议
案；8.审议关于支付上海众华沪银会计师事务所2007 年
度审计费用合计人民币80 万元及续聘该会计师事务所担
任公司2008 年度审计机构的议案；
ST雄震 (600711) 临时股东大会，1.审议关于公司董事会换届选举及公司第
六届董事会成员候选人名单的议案。2.审议关于公司监事
会换届选举及公司第六届监事会成员候选人名单的议案。
3.审议关于公司名称变更的议案4.审议关于修改公司章程
的议案
鲁抗医药(600789) 股东大会，（一）《公司2007 年年度董事会工作报告》
；（二）《公司2007 年年度监事会工作报告》；（三）
《公司2007 年年度财务决算报告》；（四）《公司2008
年财务预算报告》；（五）《公司2007 年年度利润分配
议案》；（六）《公司2007 年年度报告》及其《摘要》
；（七）《公司关于续聘上海上会会计师事务所为2008
年年度审计机构的议案》；（八）《关于审议增补谢孔标
先生为公司董事的议案》；（九）《关于通过公司关联交
易管理制度的议案》；（十）《关于修改公司章程变更经
营范围条款的议案》；(十一)《关于对公司监事会有关成
员进行调整的议案》。
同济科技(600846) 股东大会，1.2007 年度董事会工作报告；2.2007 年度监
事会工作报告；3.2007 年度财务决算报告；4.2007 年度
利润分配方案（预案.；5.2008 年度财务预算报告；6.关
于提供担保的议案；7.关于选举董事的议案；8.关于聘请
公司2008 年度审计机构的议案
北矿磁材(600980) 股东大会，1.《公司2007 年度财务决算报告》2.《公司2
007 年度利润分配预案》3.《公司2007 年度董事会工作
报告》4.《公司2007 年度监事会工作报告》5.《公司200
7 年计提资产减值损失及处理资产的议案》6.《公司2007
年度报告及摘要》7.《独立董事2007 年度述职报告》8.
《公司2007 年度董事、监事薪酬及津贴的议案》9.《公
司2008 年度日常关联交易事项》10.《关于公司暂时使用
部分闲置募集资金补充流动资金的议案》11.《关于聘任
北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008 年度审
计机构的议案》
金钼股份(601958) 股东大会，1.审议《金堆城钼业股份有限公司2007 年度
董事会工作报告》；2.审议《金堆城钼业股份有限公司20
07 年度监事会工作报告》；3.审议《金堆城钼业股份有
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本文来源：网易财经
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王晓易_NE0011
