山西
案件来源：中新网、西宁中院公开判决，2010年案发，2012年一审宣判，当年青海影响力最大矿山诈骗大案。
案件背景
2010年，青海海西州有一处大型煤矿探矿权转让，四川籍马某、刘某夫妻，盯上矿业投资热潮。当时全国各地大量投资人奔赴青海寻找矿产项目，矿山项目利润神话流传，很多投资者急于拿到矿权、承包工程。
作案全过程
1、马某和矿主签订探矿权转让意向协议，约定先付100万保证金，全部尾款付清之后，才办理探矿权过户手续。这份正式协议第二页写着尾款约定。
马某直接撕掉合同第二页，伪造配套证明材料，对外宣称：自己已经全款拿下完整煤矿探矿权，矿完全属于自己。
2、他把整个煤矿人为切割成多个小块，每几平方公里作为一个承包区块，对外向外省客商发包采矿工程，收取高额工程保证金、进场预付款。
2010年2月‑6月短短4个月，先后欺骗17家个人和企业，累计骗取资金885万元，大量是外地老板、民间集资而来的资金。
3、拿到巨款之后，夫妻二人大肆挥霍：购买宝马轿车、购置房产，很快把大部分钱财消耗一空。2010年6月资金链败露，二人携剩余赃款潜逃外地。受害投资人发现拿不到工地，也联系不上嫌疑人，纷纷报警，西宁公安局成立专案组“黑洞案”开展侦查。
抓捕与审理
警方辗转多地追捕，两个多月后将马某、刘某抓获归案。仅追回赃款127万余元，绝大部分被骗资金已经挥霍，无法退赔受害人。
西宁市中级人民法院一审判决：
• 主犯马某，合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产。
• 同案刘某，判处有期徒刑15年，并处罚金。
案件警示
1、矿业投资最核心是核实原件：探矿权、采矿权要到自然资源部门核验档案，不能只看对方提供的合同复印件、篡改后的协议。本案受害人很多只看撕改后的合同，没有去国土部门核验权属。
2、意向协议≠拿到矿权。交了保证金，不等于完成权属过户，没有完成过户，矿权并不转移。
3、高额矿山保证金，风险极高，很多诈骗就是以分包矿山工程收取保证金为套路。
补充：容易和本案混淆的是后期木里煤矿马少伟非法采矿案，该案主要案发是2020年前后，不是2010年。
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