北京
天上不会掉馅饼，所谓高额国家扶贫补贴，背后很可能是洗钱诈骗陷阱。近日，中国邮政集团有限公司云南省红河州石屏县分公司焕文路营业所前台工作人员敏锐识别一起以“乡村振兴扶贫专项补贴”为幌子的电信网络诈骗，成功拦截5万元涉诈资金。通过警银联动，网点及时阻止群众沦为犯罪分子的“工具人”。
8月20日，客户李先生来到网点，申请办理4.9万元大额取现业务。网点工作人员在落实大额业务问询核查时，发现李先生神情紧张、佩戴蓝牙耳机；面对资金用途询问，其称是“朋友还欠款”，并出示事先准备好的欠条。其间，李先生接到一通省外来电，持续用普通话通话，疑似被电话远程指导取款。种种反常表现引起工作人员高度警惕。
察觉异常后，工作人员第一时间启动反诈应急处置流程，向上级部门及石屏县公安局反诈中心报警。民警迅速赶赴网点处置，核实确认该5万元为涉诈赃款，成功拦截风险，避免赃款被转移。经了解，李先生在短视频平台刷到“乡村振兴扶贫专项”广告，被高额补贴诱惑，下载了指定APP，当账户收到5万元资金后，他按诈骗分子指令前往网点取现，准备将现金交给所谓“收款专员”后，领取大额补贴，却不知自己正被不法分子利用，参与洗钱犯罪。
据警方介绍，此类诈骗瞄准防范意识薄弱群体。不法分子通过短视频、社交群等网络渠道，编造国家扶贫款、百万补贴、养老金等虚假项目，以领取补贴需“走账、刷流水”为诱饵，诱导群众提供银行卡、帮助取现转账，在群众不知情的情况下利用个人账户转移赃款，实现洗钱目的。
下一步，石屏邮储银行将持续强化一线员工反诈能力培训，发挥网点反诈“前哨”作用，深化警银联动机制，同时面向广大群众广泛开展反诈知识普及，切实守护好人民群众的财产安全。
（高新 文/图）
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