汉得信息拟修订公司章程草案 注册�...

来源：新浪财经-鹰眼工作室

8月27日，上海汉得信息技术股份有限公司（证券代码：300170，证券简称：汉得信息）发布公告称，公司于2026年8月26日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程(草案)>的议案》，为匹配实际业务发展需求，拟对《公司章程(草案)》多项核心条款进行调整，本次修订尚需提交公司股东大会审议通过后方可正式生效。

本次修订涉及注册资本、经营宗旨、公司治理权责等多个核心维度，其中公司注册资本拟从10.23亿元上调至10.40亿元，对应已发行股份总数也同步从10.2347亿股调整为10.4042亿股。经营宗旨条款新增“境外”表述，明确公司后续将在中国及境外开展计算机软件、服务开发生产以及企业解决方案咨询实施相关业务，为公司后续国际化布局扫清制度层面障碍。其余修订内容还包括细化董事会秘书权责、完善审计委员会召集临时股东会的配套流程、补充董事勤勉义务相关要求等，进一步规范公司内部治理机制。

本次章程修订的核心条款对照情况如下：

现行规定 修改方案 第六条 公司注册资本为人民币 1,023,471,711 元｡ 第六条 公司注册资本为人民币 1,040,419,711 元｡ 第十四条公司的经营宗旨:加强经济合作, 采用先进适当的技术及科学的管理方法,以便在中国从事开发和生产计算机软件和服 务以及提供企业解决方案的咨询和实施服务;最大限度地提高公司经济效益和社会效 益,为全体股东和公司职工谋取合法利益｡ 第十四条公司的经营宗旨:加强经济合作, 采用先进适当的技术及科学的管理方法,以便在中国及境外从事开发和生产计算机软 件和服务以及提供企业解决方案的咨询和 实施服务;最大限度地提高公司经济效益和 社会效益,为全体股东和公司职工谋取合法 利益｡ 第二十一条 公司已发行的股份数为 1,023,471,711 股,公司的股本结构为:普 通股1,023,471,711 股,其他类别股0 股｡……公司股东名册由董事会负责管理｡ 第二十一条 公司已发行的股份数为 1,040,419,711 股,公司的股本结构为:普 通股1,040,419,711 股,其他类别股0 股｡……公司股东名册由董事会秘书代表董 事会负责管理｡ 第五十七条对于审计委员会或者股东自行 召集的股东会,董事会和董事会秘书将予配 合｡董事会将提供股权登记日的股东名册｡ 第五十七条对于审计委员会或者股东自行 召集的股东会,董事会和董事会秘书将予配 合｡董事会将提供股权登记日的股东名册｡ 同时,审计委员会提议召开临时股东会会议 的,董事会秘书应当及时建议董事长召集董 事会会议并作出是否召开股东会会议的决 议｡ 第一百零六条…… 董事对公司负有下列勤勉义务:(一)应谨慎､认真､勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律､行政法规以及国家各项经济政策的要 求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;(二)应公平对待所有股东;(三)及时了解公司业务经营管理状况;(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见,保证公司所披露的信息真实､准确､完整;(五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计委员会行使职权;(六)法律､行政法规､部门规章､《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则及本章程规定的其他勤勉义务｡ 第一百零六条…… 董事对公司负有下列勤勉义务:(一)应谨慎､认真､勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律､行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;(二)应公平对待所有股东;(三)及时了解公司业务经营管理状况;(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见,保证公司所披露的信息真实､准确､完整;(五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计委员会行使职权;(六)向董事会､审计委员会报告重大信息的,应当同时通报董事会秘书;(七)法律､行政法规､部门规章､《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则及本章程规定的其他勤勉义务｡ 第一百五十六条公司设董事会秘书,协助 董事会履行职责,向董事会报告工作,负责公司股东会和董事会会议的筹备､文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务以及《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则所规定的其他事宜｡ 董事会秘书应遵守法律､行政法规､部门规章､《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则及本章程的有关规定,忠实､勤勉地履行职责｡董事会秘书应当保守公司秘密,不得泄露内幕信息,不得从事内幕交易､操纵证券市场等行为｡ 第一百五十六条公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会会议的筹备､文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务以及《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则所规定的其他事宜｡ 董事会秘书应遵守法律､行政法规､部门规章､《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则及本章程的有关规定。法律､行政法规､中国证监会､《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则另有规定的,从其规定｡ 第一百六十八条内部审计机构向董事会负责｡ 内部审计机构在对公司业务活动､风险管理､内部控制､财务信息监督检查过程中, 应当接受审计委员会的监督指导｡内部审计机构发现相关重大问题或者线索,应当立即向审计委员会直接报告｡ 第一百六十八条内部审计机构向董事会负责｡ 内部审计机构在对公司业务活动､风险管理､内部控制､财务信息监督检查过程中, 应当接受审计委员会的监督指导｡内部审计机构发现相关重大问题或者线索,应当立即向审计委员会直接报告,并通报董事会秘书｡

汉得信息同时表示，除上述条款外，《公司章程(草案)》其余内容均保持不变，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。为推进后续落地，董事会已提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次章程修订涉及的工商变更登记、备案相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起，至本次全部工商变更及章程备案工作完成之日止。

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