上海
利用虚拟货币作为换汇媒介，通过虚拟货币交易平台和币商实现人民币与外币之间的兑换，向客户收取服务费……近日，上海警方侦破一起利用虚拟货币实施非法跨境汇兑的特大地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人19名，涉案金额近200亿元。
2026年1月，上海公安经侦部门在网络巡查中发现，有人在网络平台上推广换汇业务。经综合研判后，警方认为其中存在经济犯罪嫌疑，遂展开立案侦查。
经查，2024年8月以来，犯罪嫌疑人刘某、徐某、高某、王某等人为谋取不法利益，在未经国家主管部门批准的情况下，以虚拟货币为结算载体，线上线下招揽有换汇需求的客户，通过虚拟货币和境内外资金对敲流转，非法完成人民币与外币的兑换，并从中按比例收取服务费。
在调查中，警方发现，该犯罪团伙架构清晰、分工明确，犯罪嫌疑人刘某负责对接客户需求、联系虚拟货币币商、下达转账指令；徐某、高某等人负责招募社会人员，批量开设银行账户，供犯罪团伙归集和流转换汇资金；王某则专门负责操作涉案账户、划转客户资金。具体来说，客户将人民币转入团伙控制账户后，犯罪团伙即对接虚拟货币币商购入虚拟货币，再由境外渠道抛售兑换为外币，交付至客户指定境外账户，实现“人民币-虚拟货币-外币”的非法兑换。
在掌握翔实证据后，2026年4月起，上海公安经侦部门开展波次收网行动，抓获19名犯罪嫌疑人。目前，刘某、徐某、高某、王某等5名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪被检察机关依法批准逮捕，其余犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
警方提示：外汇业务需通过银行等合法渠道办理，未经国家批准在法定场所以外买卖外汇的行为涉嫌违法，情节严重的将依法追究刑事责任。请企业经营者和广大市民群众切勿轻信“无额度限制”“快速到账”等非法换汇宣传，地下钱庄交易不受法律保护，资金安全无保障，更可能因被不法分子利用而陷入法律风险。
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