北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
2026年8月25日讯 江西黑猫炭黑股份有限公司近日披露2026年第二次独立董事专门会议决议公告，本次会议严格依照相关监管规则及公司内部制度召开，全体3名独立董事全部出席，最终全票审议通过公司及子公司开展外汇远期锁汇的相关议案，为公司对冲汇率波动风险、稳定经营业绩提供了独立意见层面的合规支撑。
据公告披露，本次会议的通知于2026年8月9日通过电话、短信及专人送达的方式向全体独立董事发出，会议于2026年8月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应出席独立董事共3人，实际出席人数达到3人，其中独立董事夏晓华以通讯表决方式参会，经全体独立董事推举，会议由骆剑明召集并主持，整体召开流程与表决程序完全符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事专门会议制度》的相关要求。
针对本次提交审议的《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的议案》，与会独立董事经充分讨论后给出了明确的认可意见，认为公司及下属子公司开展外汇远期锁汇业务的核心目的是锁定经营成本，直接对冲汇率波动给公司经营业绩带来的不确定性影响，相关业务安排完全贴合公司及全体股东的核心利益，也符合公司长期稳健发展的战略需求，全体独立董事一致同意该议案，同时同意将该议案后续提交至公司董事会进行正式审议。
本次会议的表决相关核心明细如下：
审议议案名称 同意票数 反对票数 弃权票数 后续安排 关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的议案 3 0 0 同意提交公司董事会审议
业内分析指出，炭黑行业作为外向度较高的细分领域，不少企业存在跨境原材料采购、海外订单结算等涉外业务，汇率的大幅波动很容易对企业的成本端和利润端造成明显扰动，江西黑猫炭黑本次通过独董专门会议合规推进外汇套保相关安排，也体现了上市公司在风险管理层面的规范化运作意识，能够进一步熨平汇率波动带来的业绩波动，为公司日常经营的稳定性筑牢保障。
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