北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
8月24日，北交所上市企业山西大禹生物工程股份有限公司（证券代码：920970，证券简称：大禹生物）发布第四届董事会第十一次会议决议公告，披露本次会议于2026年8月21日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，7名应出席董事全部到会参与表决，会议召开流程完全符合《公司法》及公司治理相关规则，所作决议合法有效。
本次会议共审议三项核心议案，所有议案均获全票通过，无反对、弃权票数，且均不涉及关联交易回避表决情形。各议案的审议细节如下：
序号议案名称表决结果前置审议情况是否需提交临时股东会审议1《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》同意7票、反对0票、弃权0票已通过审计委员会审议2《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》同意7票、反对0票、弃权0票已通过战略委员会审议3《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》同意7票、反对0票、弃权0票
据公告披露，大禹生物本次编制完成的2026年半年度报告及摘要，将按规定于8月24日同步在北交所信息披露平台正式对外发布。针对第二项经营范围扩容及章程修订事项，公司表示该调整是为匹配日常经营业务发展需求、进一步拓展业务边界，相关详细方案也将同日披露。
为审议上述需提交股东大会审批的章程修订相关议案，董事会已正式提请于2026年9月8日召开2026年第二次临时股东会，会议将提供网络投票渠道，相关会议通知公告也将于8月24日同步披露。
目前本次董事会的全套决议文件、审计委员会及战略委员会对应前置审议的会议决议均已完成存档备查，后续相关信息披露可通过北交所官方平台查询对应编号的公告详情。
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