锦鸡股份拟变更注册资本至4.93亿元 同步修订公司章程完善董秘履职规则

来源：新浪财经-鹰眼工作室

8月24日，江苏锦鸡实业股份有限公司（证券代码：300798，证券简称：锦鸡股份）发布公告称，公司当日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交2026年第一次临时股东大会审议，经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过后方可正式落地。

本次注册资本调整源于公司此前发行的可转换公司债券持续转股。据披露，锦鸡股份2021年获证监会核准向不特定对象发行600万张可转换公司债券，发行总额6亿元，债券简称“锦鸡转债”，于2021年11月24日在深交所挂牌交易，2022年5月10日正式进入转股期。截至本次公告披露日，锦鸡转债累计转股数量达7540.3244万股，推动公司总股本从最初的4.1775亿股扩容至4.9315亿股，对应注册资本同步从4.1775亿元调整至4.9315亿元。其中仅2025年1月1日至今，公司股本就从4.6881亿股进一步增长至当前规模。

伴随注册资本变动，锦鸡股份同步启动公司章程修订工作，本次修订主要围绕股份总数表述调整、细化董事会秘书履职规则两大核心方向，适配最新监管要求与公司实际运营需求。

本次章程核心修订前后对照如下：

修订前章程内容 修订后章程内容 第二十一条 公司的股份总数为46,881.0074 万股,全部为 人民币普通股｡ 第二十一条 公司的股份总数为49,315.2189 万股,全部为人民币普通股｡ 原章程未单独细化列明董事会秘书完整履职细则 第一百五十一条 董事会秘书应当按照法律､行政法规､中国证监会规定,以及证券交易所业务规则､本章程的规定忠实､勤勉地履行职责｡ 公司应当为董事会秘书分管的证券部,为董事会秘书依法履职提供必要保障｡ 董事会秘书的主要职责: (一)负责公司与股东､实际控制人､投资者､董事､中国证监会､证券交易所等之间的沟通联络,维持联络渠道的畅通｡ (二)组织制订信息披露事务管理制度并维护制度的有效执行,办理信息披露事务,发现制度运行存在缺陷或问题的,及时向董事会报告,提出整改建议｡ (三)组织和协调定期报告草案编制,督促相关人员及部门按时提供资料;建议审计委员会对定期报告中财务信息进行审核,审计委员会审议通过后,建议召集董事会审议并披露;关注定期报告出现的财务数据､经营业务､编制发布程序等重大异常情形,及时核实,发现问题的,向董事会报告,提出整改建议｡ (四)及时汇集应予披露的重大事件信息,报告董事会,按照规定的内容和格式编制,组织披露临时报告,并保证临时报告信息披露真实､准确､完整及公平｡ (五)保证信息披露文件在证券交易所网站和指定媒体发布,不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替法定的报告､公告义务｡ (六)负责按照规定办理信息披露暂缓､豁免事宜,负责暂缓､豁免披露信息的登记､保管和报送工作｡ (七)负责信息披露的保密工作,组织制订内幕信息管理制度并维护制度的有效执行,按照规定登记､保管和报送内幕信息知情人档案｡ (八)持续关注媒体报道与市场传闻,及时核实并报告董事会,提出澄清等符合规定的处理建议｡ (九)负责组织和协调投资者关系管理工作,增进投资者对公司的了解与认同｡ (十)汇集董事会职权范围事项,出现需要召开董事情形的,建议召开董事会,并负责通知送达､会议筹备､现场组织､会议记录､信息披露,确保召集､召开和表决程序合法合规｡ (十一)汇集股东会职权范围事项,出现需要召开股东会情形的,建议召开董事会并作出是否召开股东会的决议｡董事会决议召开股东会的,董事会秘书负责通知送达､会议筹备､现场组织､会议记录､信息披露,确保召集､召开和表决程序合法合规｡董事会决议不召开股东会的,董事会秘书按照规定及时组织披露;董事会决议不召开股东会,但审计委员会或者股东自行召集的,董事会秘书负责配合｡ (十二)协助独立董事履行职责,确保独立董事与其他董事､高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通,确保独立董事能够获得足够的资源和必要的专业意见｡ (十三)管理公司股东名册,按照相关规定定期核实持有5%以上股份的股东､实际控制人､董事､高级管理人员等持有本公司股份情况｡ (十四)发现公司章程､组织机构设置和职权分配不符合规定的,向董事会报告并提出整改建议｡ (十五)督促董事､高级管理人员遵守法律法规和证券交易所业务规则;定期组织董事､高级管理人员开展证券法规､信息披露合规培训｡ (十六)列席股东会､董事会,有权参加高级管理人员相关会议,查阅文件､资料,了解财务和经营等情况,或者要求有关部门､人员对相关事项作出说明｡ (十七)收到董事､高级管理人员及其他人员报告的公司经营､财务等方面出现的重大事件､已披露

据公告说明，除上述调整条款外，公司章程其余内容均保持不变，完整修订后的章程文本已同步在巨潮资讯网对外披露。同时董事会已提请股东大会授权公司管理层在审议通过后90日内，全权办理本次注册资本变更、章程修订对应的工商变更登记手续，最终变更内容以市场监管部门的核准结果为准。

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