广东
随着跨境金融往来日益频繁，针对个人及企业的跨境汇款诈骗案件频发，不法分子利用受害者急于获利、害怕违约的心理，精心设计诈骗套路，隐蔽性极强。近日，建行惠州大湖溪支行成功处置一起跨境金融诈骗风险事件，凭借专业的反诈能力，为客户挽回大额经济损失。
本次风险事件中，客户张先生被陌生中介推介的跨境高收益合作项目吸引，在对方的层层诱导下萌生跨境汇款想法。不法分子刻意虚构合作场景，伪造相关交易资料，同时以逾期赔付、限时合作为由持续施压，制造紧迫氛围，逼迫客户快速完成转账操作。受对方话术影响，张先生情绪焦虑，匆忙前往银行办理大额跨境汇款，全程忽视交易核验流程。
建行一线柜员凭借丰富的反诈实操经验，第一时间识别出交易异常，并未盲从客户加急办理的要求，而是稳步开展风险核查。针对客户无法提供正规交易凭证、交易逻辑存疑等问题，工作人员深入浅出讲解跨境诈骗常见手段，揭秘不法分子通过即时通讯单线沟通、拒绝资质核验、制造时间焦虑的诈骗套路。在工作人员的专业劝导下，客户彻底认清骗局真相，及时终止了汇款操作。
下一步，建行惠州各网点将持续强化一线员工反诈实操培训，精准研判各类新型金融诈骗风险，同时加大跨境金融反诈科普力度，提升市民风险防范意识，全方位筑牢跨境金融安全防护网。
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