四川
中访网数据 迪哲医药（688192）于2026年8月20日召开2026年第三次临时股东会，选举产生第三届董事会非独立董事和独立董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会专门委员会委员及主任委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表、联席公司秘书。 董事会换届选举方面，选举XIAOLIN ZHANG（张小林）先生、SIMON DAZHONG LU（吕大忠）先生、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET先生为非独立董事；选举曹弋博先生、王天佑女士、安梅霞女士为独立董事。上述人员与职工代表董事康晓静女士共同组成第三届董事会，任期三年。全体董事一致同意选举XIAOLIN ZHANG（张小林）先生担任董事长。 高级管理人员聘任方面，同意聘任XIAOLIN ZHANG（张小林）博士为公司总经理，聘任杨振帆博士、吴清漪女士、陈素勤女士、QINGBEI ZENG博士、HONCHUNG TSUI博士、SHIH-YING CHANG博士、张知为女士为公司副总经理，聘任吕洪斌先生为公司财务总监，聘任董韡雯女士为公司董事会秘书，任期三年。 证券事务代表聘任方面，同意聘任封帆女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作。 H股联席公司秘书聘任方面，同意聘任董韡雯女士为公司H股联席公司秘书，与专业机构委派的崔嘉欣女士共同履职。 上述人员的任职资格均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在不得担任相应职务的情形。
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