辽宁
多收了100多万美元？这位厄瓜多尔前选美皇后的账户里藏着什么秘密？
在厄瓜多尔，有组织犯罪的链条黑幕正被层层撕开。据当地媒体“Ecuavisa”报道，在厄瓜多尔最新披露的一系列涉黑洗钱调查中，多位前选美皇后、前市政官员以及毒品犯罪头目的女性家属和合伙人成为核心涉案人员。利用特殊身份处理非法资金的“洗钱女王”案件在厄瓜多尔正呈不断上升趋势。
选美皇后与市长的洗钱交集
在这些涉嫌洗钱的调查中，2020年“瓜亚基尔女王”（瓜亚基尔选美冠军）、曾任瓜亚基尔市政特别活动与公民推广部副主任的纳维拉·迪布尤为引人瞩目。厄瓜多尔州总检察长办公室（FGE）指出，尽管纳维拉·迪布申报的个人收入约为18.6万美元，但调查显示她登记的实际收入已超过120万美元。
据调查，这笔巨额资金中，约有53,450美元怀疑是从瓜亚基尔现任市长阿基莱斯·阿尔瓦雷斯处收到的。阿尔瓦雷斯已因涉嫌洗钱被卷入所谓的“戈莱亚达案”。此外，迪布还从被调查的协议阴谋公司账上获得了53931美元。
在此次调查中，市长的家庭成员也深陷其中。FGE已将5名利害关系人和9家公司与阿尔瓦雷斯的亲密圈子联系起来。其中包含市长的妻子菲奥雷拉·伊卡萨，她被列为部分涉案公司的股东，且据指控，其名下的资产是通过归属于该家族集团的非法活动资源获得的。为此，法官已下令禁止其出境、没收资产，暂时暂停其调查活动，并要求其每月两次定期向主管机关报告。
前市长家族的黄金洗钱链：24次飞往国外
7月底，厄瓜多尔反腐部门逮捕了卡米洛·庞塞·恩里克斯市前市长埃利亚斯·巴尔多尔·贝尔梅奥、其妻子詹妮弗·C以及女儿安娜·B。三人因涉嫌洗钱，目前已被采取审前拘留措施。
调查显示，在2023年至2025年期间，该家族让高达990万美元的资金流入了厄瓜多尔的金融体系。其中，前市长贝尔梅奥的妻子登记收入为772310美元，但令人怀疑的是，其中有75%均是直接以现金存款的形式存入。
前市长贝尔梅奥被指控是厄瓜多尔犯罪集团“洛斯洛博斯”的疑似资助者，而他的女儿安娜·B则是该洗钱链条里的关键人物。记录显示，安娜·B曾有24次前往阿根廷、哥伦比亚等国的出境记录；她表面上作为黄金供应商，开具了金额高达83,892美元的发票用于销售金条，这被认为是洗钱行动的掩护。
毒枭“菲托”背后的两个女人
前犯罪团伙“洛斯·乔内罗斯”的头目阿道夫·马西亚斯·维拉马尔已于2025年7月被引渡至美国，但他建立的残余组织仍在接受清算。在其组织的架构图里，两个关系极为密切的女性被推到了台前。
一位是他的“感情伴侣”维罗妮卡·布里奥内斯，她已因有组织犯罪被判刑；另一位是他的妻子印达·玛丽埃拉·佩纳里埃塔·图亚雷斯，这名女性目前仍是逃犯。
据检方指控，她们两人充当了“洛斯·乔内罗斯”的洗钱工具，通过频繁的资金转移、购置房产和车辆等手段，将大约240万美元的非法资金洗白并注入厄瓜多尔金融体系。
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