黑龙江
泰国中文社8月19日报道，工作人员加紧扩大调查沙功那空府的“代持”公司，发现一名女性中间人以500至1000泰铢向村民收集文件，再转交给中国资本，初步仍无法联系上。
8月19日，关于在沙功那空府发现公司注册异常的调查取得进展，共涉及57家公司，其中35家公司股东信息为100%中国人，并将村民住宅作为公司地址，但未发现实际经营活动。最新调查发现，当地一名女性中间人向村民收集身份证和户口簿文件，承诺报酬500至1000泰铢，声称用于“线上生意”，随后转售给中国资本，每份约1500泰铢，用于在线注册公司。记者试图寻找该女子，但未找到，随后与府行政和商业厅核实信息。
商业发展厅发现沙功那空府共57家公司注册异常，分布在4个县，其中科西素攀县最多达41家，后迁出8家，现存33家，股东100%为中国人。实地检查公司地址发现，大部分只是村民普通住宅，没有办公室或经营痕迹。
根据官员信息，还发现一个值得关注的情况：科西素攀县一名泰国女性中间人负责向村民收集身份证和户口簿复印件，每人支付约500至1000泰铢，声称用于“线上生意”，之后将文件转交给中国资本。据悉，中间人每单可获得约1500泰铢报酬，文件被用于在线注册公司。该信息仍在官员核查和收集证据中，以确定所有关联人员的联系。
根据获得的信息，新闻团队前往寻找首字母为“B”的女子，据称她是一名向外国资本提供文件的中间人，户籍在科西素攀县老蓬科区。团队前往一村庄，据称是“B”的住处，但未找到。
向当地村民询问得知，她已不在该住宅居住，搬到另一个村与男友同住。团队再次前往核查，仍未找到。村民补充说，“B”刚出院，因该事件公开后感到压力，无人知道她目前身在何处。团队仍无法联系或找到“B”以核实事实或回应指控。
随后，记者询问科西素攀县行政当局有关保护可能被冒用文件的民众的措施。县长乍伦表示，此事涉及4个区18个村，县政府已提醒所有村民，向他人提供身份证和户口簿复印件时要谨慎，若必须提供，应交给熟识且可信的人，并明确用途，以防个人信息被滥用。
同时，沙功那空府商业厅正在处理地址有问题的公司，并收集确认与公司注册无关的村民信息。
沙功那空府商业厅厅长拉卡纳透露处理步骤：对于村民被冒用门牌号作为公司地址的情况，工作人员需记录受害人陈述及警方报案文件，然后在公司证明文件中注明该公司实际地址与注册地址不符，进而使这些公司无法继续运营。目前已处理10起，其余公司正在收集信息并走流程。
府商业厅还解释，原则上由商业部负责公司注册，外国人在泰国经商受《外籍人经商法》约束，需在开展业务前按规定检查业务类型并向商业发展厅申请许可。
对于在线注册法人过程中发现的漏洞，府商业厅已致函商业发展厅，要求暂停2名代理外国人的代表办理业务，以防类似问题再次发生。
与此同时，在沙旺丹丁县发现的另14家公司中，官员注意到这14家公司均在同一天，即2025年6月30日注册，且当时是现场办理。
此外，还发现有的门牌号被用作多达5家公司的地址，而办理注册的代理人仅2人。府商业厅表示将采取与涉及外国人的公司相同的措施。
（编译：Jon ；审校：Ken；来源：泰国中文社thais.com）
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