四川
泰国头条新闻社讯 据泰国媒体报道，8月17日，泰国商业部调查显示，色军府内4个县共49家公司存在异常公司注册情况，其中其中35家公司由中国籍人士100%持股，另有14家公司由泰国人100%持股。深入调查发现，当地一名泰国籍女子疑似充当中介，以每份500至1000泰铢的报酬向居民收集户籍登记资料及身份证复印件，再提供给中国资本用于注册公司，部分居民甚至不知道自己的个人资料已被冒用。
泰国商业部商业发展厅厅长普蓬表示，色军府商业办公室近日发现，当地4个县的公司注册存在异常。其中，Khok Si Suphan县有33家公司由中国籍人士100%持股，直辖县1家、Phu Phan县1家，共计35家；此外，Sawang Daen Din县还发现14家公司由泰国人100%持股。目前，商业发展厅已责令相关部门立即展开实地调查。
调查显示，一名来自色军府的泰国籍女子在Khok Si Suphan县充当中介，以每人500至1000泰铢的报酬向当地居民收集户籍登记证明复印件及身份证件。目前已收集超过35人的相关资料，再转交给中国资本，而该女子可从中国资本处按1500泰铢/人的价格获得报酬。
当地居民表示，中介当时声称这些资料是用于在知名网络平台开展线上业务，因此他们才将相关证件交出，并不知道这些资料会被用于注册有限公司。如果事先知道用途，他们不会同意提供户籍登记证明复印件、户籍编号及身份证。
调查还发现，多数提供资料的人并非相关房屋的户主，而是居住在房屋内的居民，部分户主对此完全不知情。
由府商业办公室、府行政部门、县行政部门、当地警察局及泰国国家安全委员会内务行动指挥部色军府分部组成的联合工作组，对所有公司登记地址进行实地检查后发现，这些地址均没有实际开展经营活动，没有设立办公室，也没有按照公司登记的经营目的开展业务，相关房屋仍是普通民宅，仅供居民正常居住。
部分房屋所有者向工作人员表示，此前完全不知道自己的房屋被用于注册有限公司，也从未同意他人使用户籍登记资料及户籍编号进行公司注册。
当地行政部门及府商业办公室已建议相关户主报警，追究擅自使用户籍资料注册公司的相关人员责任。不过，部分户主暂时不愿报案，原因可能是其子女私自将户籍资料交给中介并获得报酬，因此不愿追究子女责任。
普蓬表示，商业部将密切跟进相关异常公司注册情况，为曾向该女中介提供户籍资料及身份证件的居民提供咨询，民众可向色军府商业办公室或商业发展厅客服中心1570咨询。同时，普鹏表示，商业发展厅将进一步调查相关案件是否涉及利用泰国人作为代持并严格依法处理。同时，商业部将扩大对全国各地异常公司注册情况的排查，防止犯罪分子利用法人企业及有限公司的公信力欺骗民众，避免对泰国整体经济体系造成进一步影响。
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