北京
新京报讯（记者张静姝 实习生王熙媛）8月14日，北京市公安局召开“反诈·向您报告”主题系列发布会，北京市人民检察院经济犯罪检察部副主任陈禹橦在会上介绍，随着对电信网络诈骗及其关联犯罪的打击力度不断加大，犯罪分子不断变换赃款洗白方式，线下运金洗钱逐步成为涉诈赃款转移的黑灰产业链条之一。这类犯罪严重损害人民群众财产安全，妨害司法机关追赃挽损，破坏反洗钱监管制度，扰乱贵金属交易、寄递物流行业秩序，必须坚决予以打击治理。
陈禹橦指出，北京市检察机关聚焦线下运金洗钱突出问题，在重大案件中适时派员介入引导侦查，精准打击犯罪链条。线下运金犯罪通常呈现团伙化、层级化、跨区域等特征，往往是一线“取手”“车手”实施线下操作，主犯躲在幕后远程指挥，导致公安机关证据收集、主观明知认定难度较大。检察机关落实重大案件提前介入机制，对跨区域运金等新型、疑难、复杂案件，精准引导取证，既打击幕后策划、组织的主犯，也依法追诉运输、交接、销赃的黑灰产参与者，强化公检协同，在审查逮捕和审查起诉环节，检察机关坚持穿透式审查，重点审查行为人的客观行为和主观明知，对于组织策划、积极参加的骨干成员，依法从严惩处，对于下线人员，结合参与次数、涉案金额、认罪悔罪、退赃退赔等情节，分层分类处理，做到罚当其罪。
由于线下运金犯罪涉及多个行业，单靠司法机关单打独斗难以根治。北京市检察机关在市委、最高检的领导下，在市反诈机制办的牵动下，健全检警协作、行刑衔接工作机制，形成系统联动、齐抓共管的打击治理格局。
例如，针对办案发现的黄金销售企业存在反洗钱机制漏洞、大额黄金异常交易等风险隐患，以及寄递和即时送达行业对贵金属物品收寄查验不严等突出问题，制发检察建议，督促行业主体压实主体责任，推动建立贵金属交易异常风险预警制度，堵塞监管漏洞，从源头压缩线下运金犯罪生存空间。
在普法宣传方面，陈禹橦表示，全市三级检察机关加强线上线下联动，通过组织“全民反诈集中宣传月”和常态化反诈宣传，结合典型案例开展以案释法。如面向黄金销售门店、物流寄递企业等开展反诈宣讲，告知从业人员涉诈运金交易风险，发现异常交易及时向公安机关报告。面向广大群众开展警示教育，提醒大家不要受高薪兼职等诱惑参与运金，避免沦为犯罪分子洗钱工具，制作了《现金去哪儿了？》等反诈动画，揭露线下运金犯罪手法，引导全民共同参与防范治理。
陈禹橦同时表示，打击治理线下运金犯罪仍然面临不少挑战，犯罪手法迭代加快，作案手段更加隐蔽，跨区域流窜作案突出；部分行业主体风险防控意识不足；部分社会公众对线下运金还存在认知盲区，打击治理任务仍然艰巨。下一步，北京市检察机关将进一步强化政治引领，会同公安机关继续保持对涉诈线下运金犯罪的打击力度。
陈禹橦提醒广大群众，高薪招募跑腿、代收黄金、现金，看似简单兼职，实际极有可能参与电诈洗钱犯罪。广大群众一定要擦亮双眼，拒绝参与线下运金相关活动，如发现相关违法犯罪活动，请及时向公安机关举报。
编辑 杨海 校对 卢茜
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