北京
新京报讯（记者张静姝 实习生王熙媛）8月14日，北京市公安局刑侦总队召开“反诈·向您报告”主题系列发布会。刑侦总队政治处主任李小燕在会上介绍，近年来，随着打击电信网络诈骗犯罪断卡行动持续深入、资金风控体系不断完善，诈骗分子作案手段持续翻新，资金转移模式由以往直接利用银行卡转账，转变为诱骗受害人取现金、购买黄金、储值卡或各类贵重物品，再依托快递、货运、网约车、“工具人”实施线下转运，隐蔽性强。今年以来，全市共刑事拘留涉诈运金嫌疑人450余人，打掉车队73个，现场拦截现金6000余万元、黄金19.43公斤，有力震慑犯罪，推动实现全市电诈发案数、损失金额同比“双下降”。
李小燕表示，线下转运涉诈资金违法犯罪呈现新特点。其一是实物多样化，诱导受害人利用实物资产完成资金交付，脱离银行交易。诈骗分子不再依赖银行转账，而是诱导受害人将现金、黄金、高档电子产品、奢侈品乃至大宗农产品等实物作为转移载体，通州分局今年打掉1个通过购买贵重物品转移涉诈资金的犯罪团伙，抓获并刑拘魏某等3人，现场起获作案手机11部、耳机2个，从魏某住处起获金条252.5克、奢侈品女包1个。
其二是交付无接触，诈骗分子由“车队”跨省接取转运，通过加密聊天软件接单，交易地点多选城郊交界、野外等地。近期还出现了部分取手乘坐高铁或飞机抵京后，乘坐上线提前约好的网约车跨区域流窜作案，行为方式更为隐蔽。此外，诈骗团伙还引导受害人放到指定地点，或是恶意利用快递、跑腿、外卖、网约车、货运平台等转运。
其三是“工具人”去职业化，从以往职业化黑灰产人员向普通群众扩散，招募方式主要为熟人关系拉拢、“高薪兼职”招聘，或是诱骗受害人参与犯罪，诈骗分子对网络投资受害人深度洗脑，以“公司需要走流水”“一起赚钱”等为由，诱导受害人冒充承兑商或接单员上门取现，受害人不仅自己钱财被骗，还被利用充当犯罪工具，直到被公安机关抓获后才意识到自己变成了犯罪帮凶。
李小燕介绍，今年以来，北京市线下运金犯罪涉及的受害人共计570余人。从年龄看，主要集中在20岁至50岁和60岁以上两个年龄段，共占83%，年龄最小的18岁、最大的89岁。涉及主要案件类型主要有两类，一是虚假网络投资理财类诈骗。主要针对热衷投资理财、有一定经济基础、年龄为40到50岁及60岁以上人士，以及离异或独居中年人群、有一定经济基础。诈骗分子通过社交平台或投资软件与受害人建立联系，以“保本高息”“稳赚不赔”等话术吸引受害人，诱导取现或购买黄金。二是涉黄刷单类诈骗。受害人员以20到40岁的人群为主。诈骗分子通过色情网站、交友APP等渠道发布“同城交友”信息，引诱受害人下载涉诈APP。受害人注册后，诈骗分子借平台客服身份以做任务解锁、打赏返利为由，要求受害人线下取现交付。此类案件受害人往往不愿主动报案，导致损失会持续扩大。
为有效防范线下转运电诈资金违法犯罪，李小燕提示广大市民群众，不要轻信网上“高薪日结”“轻松跑腿”等兼职信息。凡是要求代取送现金、代收过渡资金、出租出借出售银行卡，或者代为大量购买寄递黄金、购物卡、贵重物品的，都是“洗钱”陷阱。不要贪图所谓的高额佣金，一旦参与就涉嫌刑事犯罪，会被依法追究法律责任，受到金融惩戒。如发现有人招募车手、收购银行卡等线索，请及时向公安机关举报。
编辑 杨海 校对 卢茜
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