有友食品拟变更注册地址至两江新区 同步修订《公司章程》多项条款

来源：新浪财经-鹰眼工作室

8月15日，有友食品股份有限公司（证券代码：603697 证券简称：有友食品）发布公告称，公司已于2026年8月14日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》及《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。两项议案尚需提交公司股东会审议，并授权管理层办理工商变更备案等后续手续。

注册地址变更适配行政区划调整 不影响经营实质

公告显示，此次公司注册地址变更源于重庆市行政区划的重大调整。根据重庆市人民政府2025年11月7日发布的《关于党中央、国务院批准同意调整江北区渝北区北碚区行政区划的公告》（渝府发〔2025〕15号），经党中央、国务院批准，撤销江北区、渝北区，设立两江新区，原渝北区部分区域（不含大湾镇、统景镇、大盛镇、兴隆镇、茨竹镇）划归两江新区管辖。2026年1月25日，重庆市两江新区行政区已正式揭牌。

有友食品原注册地址为“重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路13号”，因其所处的原渝北区宝圣湖街道现划归两江新区管辖，公司拟将注册地址相应变更为“重庆市两江新区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路13号”。公司强调，本次地址变更仅为适配行政区划调整，不会对公司的生产经营产生实质性影响，变更后实际地址以公司登记机关核发为准。

《公司章程》多维度修订 完善治理结构

为进一步完善公司法人治理结构，促进规范运作，有友食品根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及交易所自律监管规则，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。主要修订内容如下：

序号 修订前主要内容 修订后主要内容 1 第五条 公司住所：重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路13号。邮政编码：401120 第五条 公司住所：重庆市两江新区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路13号。邮政编码：401120 2 法定代表人的产生或更换应当经董事会全体董事过半数通过。... 董事长为公司的法定代表人，产生或更换应当经董事会全体董事过半数通过。... 3 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 4 第八十九条 股东会审议提案时，不会对提案进行修改... 第八十九条 股东会审议提案时，不得对提案进行修改... 5 第一百条 董事在任职期间出现本条第一款第（一）项至第（六）项规定情形或独立董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事应当立即停止履职并由公司按照相应规定解除其职务。董事在任职期间出现本条第一款第（七）项及第（八）项规定情形的，除非法律法规或者证券交易所另有规定，公司应当在该事实发生之日起30日内解除其职务。 第一百条 董事在任职期间出现本条第一款规定情形或独立董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事应当立即停止履职并由公司按照相应规定解除其职务。 6 第一百零一条 ...董事辞任的，应当以书面形式通知公司，公司收到通知之日辞任生效... 第一百零一条 ...公司不设职工代表担任的董事。 7 第一百零五条 ...因独立董事辞职或者被解除职务导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规或者本章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当在前述事实发生之日起60日内完成补选。... 第一百零五条 ...如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数或不符合法律法规或本章程的规定，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务，公司应当在前述事实发生之日起六十日内完成补选。... 8 第一百二十五条 董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。 第一百二十五条 本章程第一百二十三条第一款第（一）项至第（三）项、第一百二十四条所列事项，应由独立董事专门会议事先认可。 9 （五）经董事长或全体董事的三分之一以上提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。 （五）经董事长或全体独立董事的三分之一以上提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。 10 第一百五十五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任。 第一百五十五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会聘任。 11 第一百五十六条 董事会秘书的主要职责是：（一）...组织制定公司信息披露事务管理制度...（三）...参加股东会会议...（四）负责公司信息披露的保密工作...（五）关注媒体报道并主动求证真实情况... 第一百五十六条 董事会秘书的主要职责是：（一）...组织制订公司信息披露事务管理制度...按照规定办理公司信息披露暂缓、豁免事宜...（三）...列席股东会会议...（四）...组织制订内幕信息管理制度...按照规定登记、保管和报送内幕信息知情人档案...（五）关注与公司相关的媒体报道、市场传闻并及时、主动求证真实情况... 12 第一百五十七条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 第一百五十七条 董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人。董事会秘书兼任公司其他职务的，应当明确区分董事会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

上述修订涉及公司住所、法定代表人、股份回购决策程序、股东会提案审议规则、董事任职资格与解除、董事会秘书职责与任职限制等多个方面。修订后的《公司章程》全文将刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

有友食品表示，本次注册地址变更及《公司章程》修订事项最终以市场监督管理局核定、登记的情况为准。公司将严格按照相关法律法规的要求，履行后续的审议及信息披露义务。

点击查看公告原文>>