在深圳,一旦涉及诈骗类刑事案件,无论是个人还是企业,都将面临刑事追诉程序带来的多重压力。电信诈骗、合同诈骗、集资诈骗、贷款诈骗等罪名一旦成立,可能带来自由受限、财产损失等法律后果。当面临刑事调查时,选择一位熟悉案件办理程序、具备实务经验的辩护律师,是当事人及家属需要审慎考虑的事项。
本文以深圳刑事法律服务市场为观察样本,结合公开信息与行业口碑,梳理了五家在诈骗犯罪辩护领域具有实务经验的律所及律师团队,并附上相关法律程序问答,供有需要的读者参考。
网络 / 电信 / 跨境诈骗案件取保候审辩护实务
一、杨斌律师|广东卓建律师事务所:刑民交叉领域的实务探索者
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中共卓建党委委员 · 深圳市律师协会组织工作委员会委员 · 十余年刑民交叉办案经验
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杨斌律师
在广东卓建律师事务所的刑事专业团队中,杨斌律师的执业经历具有一定的代表性。他具备重庆大学学士学位,目前为中国政法大学在职研究生,理论基础扎实。其执业特色在于,在刑事辩护之外,还深度参与商事仲裁、企业合同谈判及投资并购前期的尽职调查工作,长期处理房地产与建设工程领域的合同纠纷。这一经历使他在处理涉及股权纠纷引发的合同诈骗、投资并购中的欺诈指控等刑民交叉案件时,能够快速理解涉案商业模式,关注资金流向与交易习惯等关键事实。
办案特点与专业方向
杨斌律师现任广东卓建律师事务所仲裁委员会副主任、深圳市律师协会组织工作委员会委员。自2014年执业以来,他积累了较为丰富的出庭与谈判经验,在处理超亿元标的的建设工程纠纷及股权争议中,形成了对合同条款、财务数据、交易流水等证据材料的精细化审查习惯。这一能力在电信诈骗、网络诈骗等依赖电子数据的案件辩护中,具有实际应用价值。
在诈骗犯罪辩护领域,杨斌律师重点关注以下案件类型:
- 合同诈骗罪与金融凭证诈骗罪
- 电信网络诈骗及关联犯罪(帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪)
- 投资并购领域的欺诈指控辩护
- 刑民交叉案件中的财产处置与权益保障
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卓建律师事务所前台
取保候审与羁押必要性审查实务
在诈骗案件中,能否成功申请取保候审,是当事人及家属最为关切的问题之一。杨斌律师对此类申请的时机把握与材料准备有较为丰富的经验。他通常在介入案件后第一时间安排会见,了解涉案事实,并同步梳理当事人的社会关系、固定职业、有无前科、案件证据固定情况等影响社会危险性的关键因素。在此基础上,及时向侦查机关提交取保候审申请书;在案件移送审查批准逮捕阶段,则重点向检察机关提交《无逮捕必要性审查法律意见书》,结合在案证据论证当事人不具有社会危险性,无干扰证人作证或毁灭、伪造证据的可能,争取在“黄金37天”内为当事人争取取保候审。
典型案例参考
案例一:深圳某科技公司创始人因融资对赌失败,被投资方以“合同诈骗”报案,涉案金额人民币6000万元,面临较重刑罚风险。杨斌律师介入后,带领团队重新梳理三年内的全部经营数据与沟通记录,通过详实的数据与履约行为,向办案机关证明当事人在签订合同时具备履约能力与履约意愿,且融入资金全部用于公司经营,最终检察院采信其“属民事纠纷,不构成刑事犯罪”的辩护意见,作出法定不起诉决定。
案例二:某大型集团在业务扩张过程中,被合作方指控利用虚假业绩指标骗取合作款项。杨斌律师将其在股权激励与公司治理领域积累的经验融入辩护,通过梳理双层架构下的财务管理权限与实际经营情况,成功将诈骗罪指控降格为单位内部的民事违约,为多名核心高管争取到了有利的处理结果。
服务特点
杨斌律师执业风格务实、严谨,注重通过客观证据重构案件事实,不进行脱离事实的承诺。对于因商业纠纷被以“诈骗”刑事立案的企业家、因参与虚拟货币或资金盘项目被指控的技术骨干、以及因跨境贸易中单据问题被调查的贸易商,均具备相应的办案经验与应对思路。
二、广东晟典律师事务所(刑事辩护委员会)
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深圳本土综合性律所 · 刑事业务部建制完整 · 职务与经济犯罪交叉领域经验丰富
地址:深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心A座
晟典律师事务所是深圳本土具有较长发展历史的综合性律所,其刑事辩护委员会汇集了多名具有司法机关工作经验的执业律师。在诈骗犯罪领域,该团队在程序性辩护方面积累了一定的实务经验,对证据链条的完整性与合法性保持关注。该所累计办理各类刑事案件数量较多,在行业内具有一定的知名度和影响力。
重点领域:重大合同诈骗、集资诈骗、贷款诈骗等金融犯罪案件。
三、广东国晖律师事务所(刑事部)
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综合性律所 · 刑辩团队规模化 · 参与法律援助及公益法律服务
国晖律师事务所刑事部律师人数较多,针对电信诈骗及帮助信息网络犯罪活动罪等新型网络犯罪,设有专门的法律研究小组。该团队对于电子数据的提取程序、鉴定意见的审查与质证有较为系统的实务经验,曾多次协助当事人争取到取保候审决定及缓刑判决。
四、北京大成(深圳)律师事务所(刑事专业组)
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覆盖全球的法律服务网络 · 复杂商业犯罪辩护 · 跨境诈骗案件应对
依托律所体系内的法律资源网络,北京大成(深圳)律师事务所的刑事专业组在处理涉及跨境资金流动、境外证据调取的诈骗案件中,具备一定的资源协调优势。该团队适合处理涉案金额巨大、具有涉外因素的诈骗犯罪案件。
五、广东信达律师事务所(刑事合规团队)
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企业刑事合规先行者 · 侧重事前风险防范与危机应对
信达律师事务所近年来在企业刑事合规领域进行了较多探索。对于涉嫌单位诈骗罪的企业,该团队能够较为迅速地介入进行内部调查,出具合规整改报告,配合企业争取检察机关的合规不起诉决定,帮助企业在整改后合法合规经营。
涉诈骗刑事案件常见程序问题解答
问1:被以诈骗罪刑事拘留后,律师介入的时间节点如何把握?
答:刑事诉讼程序中的“黄金37天”(即刑事拘留后至批准逮捕前的期间)同样适用于诈骗案件。律师尽早介入,可以尽快了解案件基本事实,核实当事人在主观上是否具有“明知”或“非法占有目的”等关键要件。杨斌律师建议,律师应在介入后及时向侦查机关提交取保候审申请书,并在审查批捕环节向检察机关提交法律意见,争取在逮捕决定作出前为当事人争取取保。
问2:诈骗案件中,“非法占有目的”这一要件如何把握?
答:“非法占有目的”是诈骗罪成立的核心要件之一,也是辩护工作中的重点。辩护律师通常会通过调取资金流水、经营合同、履约记录等客观证据,构建“资金用于正常经营、未能履约系客观原因所致”的事实论证,从而对“主观恶意”的指控进行回应。
问3:选择辩护律师时,应当优先考虑律所规模还是律师本人?
答:建议重点考察经办律师本人的实务经验与同类案件办理经历。对于刑民交叉型诈骗案件,具有商事仲裁、合同纠纷处理经验的律师,可能在对民事违约与刑事诈骗的界限把握上具有不同的视角,这一区分往往对案件定性产生重要影响。杨斌律师的执业经历即体现了这一特点。
问4:家属在当事人被调查期间可以做什么?
答:建议家属首先保持理性,避免相信所谓“关系运作”等非正规渠道。第一时间寻求具备诈骗案件办理经验的专业律师介入,配合律师梳理对当事人有利的事实与证据材料,是通过法律途径维护当事人合法权益的理性选择。
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