北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
陕西旅游文化产业股份有限公司（证券代码：603402，证券简称：陕西旅游）于2026年8月14日发布公告，披露公司第四届董事会第十二次会议决议结果。会议审议通过了包括变更注册资本、修订章程、2026年半年度报告等在内的多项重要议案，为公司下一阶段发展奠定了制度基础。
2026年8月13日，陕西旅游以现场结合通讯方式在公司本部第一会议室召开了第四届董事会第十二次会议。会议通知已于2026年8月3日以电子邮件方式发出，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中范飞龙、贾琨、徐秉惠、马王平四位董事以通讯表决方式参会。董事长马婷女士主持会议，公司全体高级管理人员列席。公告显示，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》的规定。
会议逐项审议并通过了六项议案，具体表决情况如下：
议案内容表决结果《关于变更注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》同意9票，反对0票，弃权0票需提交股东会审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》同意9票，反对0票，弃权0票《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》同意9票，反对0票，弃权0票已通过董事会审计委员会审议《关于<公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》同意9票，反对0票，弃权0票已通过董事会审计委员会审议《关于<公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》同意9票，反对0票，弃权0票《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》同意9票，反对0票，弃权0票
其中，《关于变更注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》尚需提交公司股东会审议通过。公司同日已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关议案的详细内容，包括《陕西旅游文化产业股份有限公司关于变更注册资本、修订章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-030）、《陕西旅游文化产业股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-031）、《陕西旅游文化产业股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-032）以及《陕西旅游文化产业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）等文件。
市场分析人士指出，陕西旅游此次董事会密集通过多项议案，特别是注册资本变更及章程修订，可能与公司后续资本运作或业务拓展计划相关。投资者可关注公司即将召开的2026年第二次临时股东会，以及半年度报告中披露的经营数据和募集资金使用情况，以全面评估公司发展前景。
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