山东
近期，各类体育赛事集中开赛，网络赌球、赛事衍生诈骗等违法犯罪活动进入高发频发阶段，金融领域涉诈风险持续攀升。为切实守护群众财产安全，筑牢金融反诈安全屏障，建行东营东城支行精准研判风险形势，依托智能化反诈受害人保护模型，常态化开展账户风险排查、精准风控、合规解控、反诈宣传工作，以严谨专业的金融风控举措，牢牢守住群众资金安全底线。
针对赛事期间诈骗手段翻新、账户涉诈风险激增的特点，该行主动前移风控关口，聚焦异常交易、高频转账等风险账户，依托智能风控系统精准识别隐患，对存在涉诈隐患的账户及时暂停非柜面交易，从源头阻断诈骗资金流转链条，有效遏制赛事类金融诈骗案件发生。
针对大量客户账户触发风控、需现场办理解控的业务场景，该行严格落实金融反诈核查工作规范，细化账户解控全流程服务标准。工作人员秉持严谨负责、不厌其烦的工作态度，对每一位解控客户开展全方位专项核查，细致梳理账户交易明细，详细询问账户使用场景、陌生信息接收、异常转账等情况，精准甄别账户真实使用状态，杜绝风险漏洞。同时，该行严格对接公安反诈部门工作要求，对照官方涉诈风险名单依规处置，在严守风控底线的同时，最大限度保障合规客户的正常金融权益。
在业务办理过程中，工作人员同步开展沉浸式反诈科普宣传，结合近期高发的网络赌球、赛事返利、虚假投注等典型诈骗案例，向客户拆解诈骗套路，普及账户保护、风险甄别等实用技巧，提醒群众摒弃侥幸心理，时刻紧绷反诈防骗之弦，全面提升识诈、防诈、拒诈能力。
金融反诈无止境，为民守护不松懈。下一步，建行东营东城支行将持续立足金融岗位职责，把反诈风控、便民服务、科普宣传深度融合，持续细化风控举措、优化服务流程，扎实打通金融反诈“最后一公里”，以警银联动合力筑牢金融安全防线，用专业担当守护百姓金融财产安全。
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