山东
齐鲁网·闪电新闻8月11日讯近日，东营公安分局反诈中心联合银行成功拦截一笔97740元涉诈资金，及时制止一起洗钱套现案件，避免市民沦为电信诈骗帮凶。
8月9日11时许，东营公安分局反诈中心接到齐鲁银行东营区支行紧急反诈预警。辖区市民何女士计划支取一笔当日从外地入账的大额资金，工作人员核实情况时，发现何女士对资金来源表述含糊，且频繁查看手机，行为异常，疑似遭遇电信网络诈骗，随即向警方预警。
接到预警后，反诈民警立即赶赴银行网点处置。面对民警的核查询问，何女士起初十分笃定自己并未受骗，称资金是售卖手机的正常货款，对一名素未谋面的微信客户十分信任。
民警通过细致询问摸清事情全貌。此前一天下午，何女士收到一则陌生微信好友申请，对方声称急需采购7部手机，交易过程中不仅不议价、无需开具发票，还特意要求何女士将手机邮寄至指定地点。何女士认为交易稳妥无风险，当即答应对方需求。次日上午，其银行账户顺利收到97740元转账，正当她准备取现后按要求发货时，被银行工作人员及时预警、民警现场拦截。
针对该笔转账资金，民警迅速开展账户核查与资金回溯工作。经核实，何女士账户内的97740元资金，系重庆市民刘女士被电信诈骗的涉案钱款。诈骗分子以高收益投资项目为诱饵，骗取刘女士资金后，将钱款转入何女士账户，企图利用正常购货交易的名义洗白涉诈资金、完成洗钱套现。
民警在现场向何女士讲解了诈骗分子的惯用作案套路，并告知她已经误入了诈骗洗钱陷阱，险些成为诈骗分子的帮凶。经过民警的耐心劝导，何女士终于恍然大悟，对民警和银行工作人员的及时劝阻连连表示感谢。
目前，反诈民警联合银行已对该笔97740元涉案资金完成止付冻结，同时联动重庆警方开展跨区域协作处置，涉案资金已全部成功拦截，相关案件正在进一步侦办中。
闪电新闻记者 张洁 报道
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