合同诈骗第三讲：采矿权转让600万被控合同诈骗——周某某无罪案

张春律师 专注于诈骗犯罪辩护

导语：

合同诈骗罪是经济犯罪领域中常见的罪名之一，其认定涉及复杂的事实认定和法律适用问题。本文以某高级人民法院审理的周某某等合同诈骗案为例，深入剖析合同诈骗罪的认定标准与无罪辩护策略。案件中，控方指控熊某某、周某某等人隐瞒真相、伪造合同，诱骗他人投资并瓜分资金，构成合同诈骗罪。然而，辩方从采矿权转让的合法性、合同履行情况、资金去向、停产原因及非法占有目的等方面提出辩护意见。法院最终因证据不足，认定被告人无罪。

一、案件事实

2007年4月19日，贵州省清镇市xx铁矿法人代表吴某与六盘水市孙某签订《联营开采协议》，合作开采刘家湾采区。2012年5月16日，孙某未经吴某同意，擅自将刘家湾采区转让给熊某某。2013年1月22日，熊某某将该采区80%的股份转让给胡某。同年3月6日，周某某、师某某、黎某某与熊某某合谋伪造《矿山经营合同书》，虚构熊某某将刘家湾采区100%股权转让给众合公司的事实，诱骗石某、叶某、张某投资600万元。石某等人在投资后发现采区存在产权纠纷，无法正常开采，意识到被骗。

二、控方指控事实及入罪思路

控方指控事实：熊某某隐瞒未取得刘家湾采区开采权的事实，与周某某、师某某、黎某某合谋伪造合同，虚构事实，诱骗石某等人投资，骗取资金后进行瓜分，未用于矿山经营。

控方入罪思路：

隐瞒真相与虚构事实：熊某某隐瞒其未取得刘家湾采区开采权的事实，虚构拥有采区100%股权的事实。

合谋伪造合同：周某某、师某某、黎某某与熊某某合谋伪造《矿山经营合同书》，夸大采区价值和盈利前景。

诱骗投资：通过虚假合同和宣传，诱骗石某、叶某、张某投资600万元。

资金瓜分：骗取资金后未用于矿山经营，而是进行个人瓜分。

合同无法履行：采区因产权纠纷无法正常开采，石某等人无法实现合同目的，造成重大经济损失。

三、辩方常规辩点

对于控方指控，辩护思路如下：

采矿权转让的合法性：吴某作为采矿权人，虽与孙某签订联营协议，但孙某转让给熊某某未经吴某明确同意，熊某某是否具有合法开采权存在争议。即使熊某某无权转让，也不必然构成合同诈骗罪，还需结合其他事实综合判断。

合同履行情况：石某等人在签订合同后实际参与了采区经营，进行了开采活动，说明合同部分履行，不能仅因合同未完全履行就认定诈骗。

资金去向：部分资金用于矿山经营和偿还债务，且众合公司与石某等人签订的合同中明确约定合作经营，资金用途符合合同约定，不能认定为非法占有。

停产原因：采区停产系因矿山事故及当地政府要求整改，非被告人原因造成，不能以此认定被告人具有诈骗故意。

非法占有目的：现有证据不能充分证明被告人具有非法占有他人财产的目的，资金分配系公司内部行为，不能以此认定诈骗。

四、法院观点

针对辩方的辩护要点，法院经过审理认为：

采矿权转让问题：现有证据无法充分证明吴某明确禁止熊某某再次转让采矿权，熊某某与胡某签订的协议上有吴某签字及矿山印章，且石某等人在经营期间有矿石运出，说明吴某对熊某某的转让行为可能存在默许，不能仅凭吴某的证言认定熊某某无权转让。

采区价值及开采前景：案发时刘家湾采区具有一定开采价值，虽储量未明确，但曾有矿石开采并销售，不能认定熊某某虚构采区价值。

资金使用情况：部分资金用于矿山经营和偿还债务，且众合公司与石某等人签订的合作经营合同中约定资金用于矿山经营，不能认定资金被非法占有。

停产原因：采区停产原因不明，双方说法不一，无充分证据证明系被告人原因导致停产。

非法占有目的：现有证据不能充分证明被告人具有非法占有他人财产的目的，资金分配系公司内部行为，且合同部分履行，不能仅凭资金分配认定诈骗。

最终，某高级人民法院判决周某某、熊某某、黎某某、师某某无罪。

五、本类型案不构成合同诈骗罪的辩护思路

结合本案及其他类似案例，总结此类案件不构成合同诈骗罪的辩护思路如下：

采矿权转让的合法性：深入调查采矿权转让过程中的相关手续、协议及实际履行情况，证明转让行为存在合理性和合法性，或至少不能排除转让行为的合法性。

合同履行情况：强调合同部分履行的事实，如投资方实际参与经营、进行了开采活动等，说明合同目的并非完全无法实现，不存在诈骗行为。

资金去向及用途：详细梳理资金流向，证明资金用于合同约定的项目或合理开支，不存在非法占有他人财产的行为。

停产原因：分析采区停产的多种可能原因，如自然灾害、政策调整、矿山事故等，证明停产非被告人原因造成，与诈骗无关。

非法占有目的的认定：从合同签订、履行过程、资金使用、事后表现等方面综合分析，证明被告人不具有非法占有他人财产的目的，资金分配系公司内部行为或合同约定行为。

证人证言及证据审查：对控方提供的证人证言、书证等证据进行严格审查，指出证据之间的矛盾和疑点，削弱控方证据的证明力，如吴某证言与实际履行情况的矛盾、资金分配与合同约定的不符等。

综上所述，在合同诈骗案件中，辩护人应从案件事实、证据、法律规定等多方面入手，全面分析案件情况，提出精准的辩护思路，以维护被告人的合法权益。本案中，律师通过专业的法律服务，成功帮助被告人获得了无罪判决，充分体现了律师在合同诈骗案件中的重要性。家属在面对此类案件时，应尽早聘请专业律师，为案件的顺利解决提供有力保障。