四川
泰国头条新闻社讯 8月1日，据泰媒报道，泰国总理府副发言人拉莉达表示，泰国商业部商业发展厅已发布命令，自今日起扩大企业审查范围，从原先重点审查公司设立环节，进一步延伸至公司注册后股东及董事结构的变更，堵塞外国资本通过调整股权结构规避法律监管的漏洞。
根据新措施，凡有外国人参与投资或拥有签字权的企业，须提交投资情况说明，并附上实际出资泰国投资者以及代为收取投资款的代表或法人机构近3个月的银行账户流水，用以核实投资资金来源及实际投资能力，提高企业登记环节的透明度，防止违法利用他人代持股份。
拉莉达强调，此次措施的核心是将审查范围扩大至法人企业运营的全周期，包括企业管理结构发生变化的阶段，堵截规避法律监管的渠道。政府旨在维护公平的商业竞争环境，保护合法经营的企业，同时强调相关措施并非针对或限制依法在泰国经营的外国投资者。
为提高审查效率，泰国政府已推动商业发展厅、土地厅及相关部门之间的数据互联，防止企业成为违法持有土地的工具，同时利用户籍登记数据库对股东身份进行详细核查。
拉莉达进一步表示，目前泰国仍在运营的法人企业超过100万家，其中外资持股比例不超过49.99%的企业共有119116家。相关数据仅用于风险评估和初步筛查，并不意味着这些企业均属于“名义股东”安排或存在违法行为。政府将根据证据和实际情况，对个案进行依法处理。
拉莉达表示，泰国政府将继续推动建立透明、公平并具备国际竞争力的投资环境，为依法经营的泰国及外国投资者提供便利，同时打击利用名义代理人规避监管、损害国家经济体系的行为，长期增强企业界和公众的信心。
（编译：hansa；审核：wan；来源：thestandardth）
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