北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
深圳市信濠光电科技股份有限公司（证券代码：301051，证券简称：信濠光电）于7月31日发布公告，披露公司已完成深圳证监局行政监管措施决定书中涉及问题的整改工作。公司此前因关联交易披露不完整、信息披露存在低级错误、收入核算不规范及存货跌价准备计提不准确等问题，收到深圳证监局《行政监管措施决定书》及深交所《监管函》。
公告显示，公司高度重视监管指出的问题，成立了由董事长、总经理姚浩任组长的专项整改工作小组，通过完善制度建设、强化流程管控、深化合规培训等措施推进整改。相关整改方案已通过第四届董事会第四次会议审议，并向深圳证监局提交书面整改报告。
针对监管指出的四大类问题，信濠光电已逐项落实整改措施：
在关联交易披露方面，公司完善了关联方清单梳理更新机制，前置交易性质预判流程，并加强董事高管专项合规培训，确保关联交易审议及披露程序合规。对于信息披露低级错误及内幕信息管理问题，公司建立了年报编制多级复核机制，规范了内幕信息知情人档案交叉复核流程，并对相关部门责任人进行内部问责与批评教育。
收入核算不规范问题整改中，公司通过加强财务人员准则培训、推动业财融合及强化外部专业机构沟通，提升了财务核算的准确性。针对存货跌价准备计提问题，公司统一了全品类存货减值测算口径，建立了市场价格波动预警机制，并强化了对下属企业存货减值合理性的监督检查。
问题类型 主要整改措施 整改责任人 整改完成情况 关联交易披露不完整 更新关联方清单、前置交易识别、强化合规培训 董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书 已完成 信息披露低级错误等 建立年报多级复核、规范内幕信息档案、开展内部问责 董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书 已完成 收入核算不规范 加强准则培训、推动业财融合、强化外部沟通 董事长、总经理、财务负责人 已完成 存货跌价准备计提不准确 统一减值测算口径、建立价格预警机制、强化下属企业监督 董事长、总经理、财务负责人 已完成
公司表示，将以此次整改为契机，持续强化合规意识，完善内控体系，提升信息披露质量，切实维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益，推动公司健康稳定可持续发展。
点击查看公告原文>>
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
