陕西
投资创业、项目承包
本是增收致富的途径
但不少经营者求项目心切
容易忽略资质核验、轻信中间人说辞
落入精心编织的合同诈骗圈套
近日
安康市白河法院
审理一起合同诈骗罪案件
被告人虚构项目资源骗取巨额资金
最终获重刑
案情简介
2024年12月中旬，被害人秦某某经他人介绍认识房某，向其咨询某企业煤矿承包相关事宜。房某自身根本不具备办理煤矿承包手续、获取开采指标的能力，却刻意编造谎言，声称与该企业董事长、总经理私交深厚，可帮忙拿下煤矿开采指标，以此取得秦某某信任，双方就此签订承包相关合同。 秦某某深信不疑，依照合同约定先行向房某转账300万元。事后房某又继续捏造事实，谎称煤矿承包权已基本敲定，还差200万元用于疏通、打点相关关系。急于拿下项目的秦某某未加核实，再次向房某支付200万元，前后累计转账500万元。
待秦某某察觉项目根本无法落地、意识到上当受骗后，多次向房某索要钱款。房某仅退还100万元，剩余400万元全部被其私自挪作他用，以各种理由拒不归还。
法院审理
经法院审理查明，房某此次实施诈骗行为时，正处于前罪缓刑考验期限内。其主观上以非法占有资金为目的，在完全无履约能力的情况下，虚构合作资源与项目权限，通过签订合同骗取被害人保证金，涉案金额属特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。
房某在缓刑考验期内重新犯罪，依法应当撤销缓刑，将前罪刑罚与本次合同诈骗罪刑罚实行数罪并罚。最终，白河法院依法作出判决：被告人房某犯合同诈骗罪，合并判处有期徒刑十一年，并处罚金42万元；同时责令房某全额退赔被害人秦某某经济损失400万元。
法官寄语
市场交易务必擦亮双眼，项目投资谨防合同骗局。本案中，房某精准抓住当事人急于承包煤矿、迫切获取项目的心理，利用双方信息不对称、受害人轻信他人的弱点，刻意打造人脉广、办事靠谱的中间人形象，一步步设下圈套骗取巨额资金。而秦某某因求成心切、疏于核实对方资质与项目真实性，轻率支付大额款项，最终蒙受巨额财产损失；房某则因诈骗犯罪锒铛入狱，付出沉重法律代价，实属罪有应得。
在此提醒广大市场经营者、投资人：洽谈工程、矿产等大额承包项目时，务必实地核验企业资质、项目审批文件、对方履约证明，切勿轻信中间人“有关系、能办事”的口头承诺；大额资金交付前做好背景尽调，规范签订正式合同，留存转账、沟通凭证，一旦遭遇虚假项目、钱款被骗，第一时间报警维权，守住自身财产安全底线。
法条链接
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
来源：安康市白河法院
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