江西
据媒体7月27日报道，年过六旬的浦东居民杨先生怎么也想不通，自己辛苦大半辈子攒下的近600万元积蓄，竟在短短一个月内化为乌有。更令人震惊的是，他的钱在转出后不到几分钟，就已“穿越”至1400多公里外的深圳水贝黄金珠宝市场，变成了一根根沉甸甸的金条，随后被凿掉编号，瞬间“洗”得干干净净。
三个月前，杨先生在网络上刷到一条推荐炒股的帖子，添加了自称“漫漫”的投资老师微信，后被拉入一个投资群。群内不仅有炒股知识分享，更频繁推介外币和虚拟货币投资，晒出的收益高得离谱——翻倍是常事。聊了两个多月后，杨先生彻底放下戒心。漫漫向他提供了一个国内企业账户，声称代为操作，承诺连本带利返还。不到一个月时间，杨先生分多笔转入共计594万元。然而，当最后一笔钱转出后，“漫漫”便失联了。
杨先生报警后才发现，他的钱从未进入什么“投资账户”，而是直接打入了深圳水贝一家金店的账户。
此时，一个分工明确的洗钱链条浮出水面：在杨先生首次转账的16天前，中介郑某和林某便找到金店老板张某，号称要购入两吨黄金用作商会分红，首批下单85块一公斤金条。随后，一名冒名顶替的“邹某”携31家公司授权书前来签约，但因样貌与身份证不符被店员识破。中介一再打包票，张某拍板签下合同。
更蹊跷的是，买家在杨先生首次转账当天突然要求“立即付款、立即提货”，甚至派人紧跟店员至金库门口，金条一出库便被迅速转移。取货人陈某每次仅得三五百元“辛苦费”，而金条随后被敲掉编号，辗转不知所踪。短短七天内，该团伙交易金额逼近4000万元，而此前两个月该金店生意总额仅两百余万元。
异常交易终引监管注意。案发后，洗钱团伙成员黄某、陈某、郑某、林某及冒名者悉数落网。金店老板张某虽声称“不知情”，但检察官查明其未履行反洗钱尽职调查义务，明知疑点仍睁一只眼闭一只眼，并以“行业惯例”为托词。最终，张某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判有期徒刑三年九个月，并处罚金二万元；黄某、林某、郑某等人分别获刑三年四个月至三年七个月不等。
这条电诈赃款“变”黄金的黑色链条，至此被彻底斩断。
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