北京
【亿邦原创】日前，美国司法部正式设立全球贸易与商务执法部门（GTCES）。该部门下属于国家欺诈执法司（NFED），负责调查和起诉各类跨境贸易违规行为。这标志着美国贸易执法从行政罚款转向刑事追责模式，跨境贸易行业合规风险迎来量级提升。
美国司法部官方披露的信息显示，调查重点围绕四类违法类型展开：首先是关税和税收欺诈，通过故意低报货值、伪造原产地等方式变相规避关税或骗取出口退税；二是供应链主体违规行为，如利用空壳进口商逃避责任、报关代理协助提供虚假慎报材料、选择执法相对宽松口岸违规清关等；三是产品安全与监管欺诈，通过伪造认证文件隐瞒有安全缺陷的产品，或进口未经许可、有造假可能的医疗产品；四是贸易管制违法行为，如规避强迫劳动禁令、非法进口木材及野生动植物产品、瞒报受出口管制的敏感商品。
在过去，美国海关对进口违规行为的处置以行政处罚为主，且仅追责进口报关主体，违规后果多是扣留货物、补缴关税、行政罚款、吊销报关资质等。而GTCES设立后，违规涉事企业不仅会面临巨额罚金，企业高管、业务和财务经办人员也将承担刑事责任，受到监禁处罚，以此震慑行业。
另外，有业内人士指出，新执法逻辑下所打击对象具有行业穿透式特点，执法重点不再局限于美国进口商，整个供应链都会被纳入追责体系。除进口商外，海外制造商、货运代理、报关行、仓储企业及下游分销商等相关主体都会受到波及。
“面对执法监管体系的全面升级，主营美线业务的跨境企业需摒弃灰色降本思路，守住合规经营底线。可以采取的行动包括：全面开展美线历史订单合规复盘工作；审慎研判海外中转运输方案；搭建起完整的上下游溯源档案体系，强化内部合规管控。同时，前置搭建海关调查应急处置预案也非常重要。”上述业内人士谈道。
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