北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
本报讯 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司（证券代码：300869，证券简称：康泰医学；债券代码：123151，债券简称：康医转债）于2026年7月20日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》。公司计划将不超过6.5亿元的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限延长12个月，至2027年8月5日。
会议信息显示，本次董事会会议通知于2026年7月15日以邮件方式发出，会议于7月20日以现场方式在公司会议室召开，由董事长胡坤先生召集并主持。应出席董事5人，实际出席5人，高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。
根据公告，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常生产经营的前提下，董事会同意延长现金管理授权期限。该授权自前次董事会授权有效期结束之日（即2026年8月6日）起算，延长至2027年8月5日。在6.5亿元额度及上述期限内，资金可循环滚动使用，到期后将归还至募集资金专项账户。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。公司董事长或其授权人士将在上述额度内签署相关合同文件，财务部负责具体组织实施。
事项 具体内容 现金管理金额上限 不超过人民币6.5亿元 资金来源 可转换公司债券暂时闲置募集资金 授权期限 自2026年8月6日起至2027年8月5日（延长12个月） 资金使用方式 循环滚动使用，到期归还至募集资金专项账户 决策程序 董事会审议通过，审计委员会前置审议，保荐机构发表核查意见 授权执行 董事长或其授权人士签署合同文件，财务部组织实施
康泰医学表示，本次延长闲置募集资金现金管理授权期限，是公司在保证募集资金安全和项目进度的前提下，对资金进行的合理规划，有助于提升资金使用效益，符合公司及全体股东的利益。具体内容可参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
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