河北
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近期，安徽广德农商银行下寺支行工作人员凭借敏锐的风险研判能力，联动广德市反诈中心成功拦截一笔5万元的可疑取现业务，化解了客户资金被骗风险。
事发前两天，客户许女士前往广德农商银行下寺支行预约支取现金5万元。该支行柜员按照业务规范问询资金使用用途，但客户十分抵触，称有宗教信仰不能透露取款用途。
事发当日，客户如约到广德农商银行下寺支行办理取款业务。该支行柜员依规二次核实取现用途时，客户当即情绪急躁，不愿作答。该支行会计主管介入沟通并开展反诈宣讲后，客户改称钱款用于次子的金店进货。
因客户年纪偏大且说辞反复，广德农商银行下寺支行当即暂停业务，并向广德市反诈中心上报可疑交易。广德市反诈中心接报后迅速处置，民警第一时间联系客户子女到场劝阻，但客户仍然情绪激动，拒绝与子女沟通。
随后，反诈民警抵达广德农商银行下寺支行营业大厅，发现该客户手机安装了境外聊天软件，涉及宗教宣传，存在受骗隐患。反诈民警向客户开展反诈普法教育，深度剖析假借宗教名义实施的各类诈骗作案手法，最终打消了客户的取现计划，成功挽回客户损失。
作者：向凡凡
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