四川
在世界杯阿根廷对阵佛得角的比赛期间，美国联邦调查局（FBI）特工和美国司法部检察官讯问了阿根廷体育商人吉列尔莫·托福尼。据报道，近期阿根廷足协被曝光正接受美国联邦调查局的调查。
▲阿根廷体育商人吉列尔莫·托福尼
相关调查始于2025年，于2026年扩大范围。调查人员的重点是阿根廷足协如何通过美国金融系统转移数亿美元，以及其中一些运作是否可能构成美国管辖范围内的犯罪，罪名包括洗钱以及通过美国银行系统进行银行欺诈等。
目前，该调查尚处于初级取证阶段，尚未有人被正式指控任何不当行为。此外，调查结果也不会对阿根廷目前的世界杯征程产生任何影响。
熟悉调查情况的消息人士透露，美国调查人员正在重点核查超过3亿美元经美国银行体系流转的阿根廷足协海外商业收入，其中包括阿根廷国家队海外友谊赛、赞助和商业授权等资金。
迈阿密一家公司，打理阿根廷足协海外业务
联邦调查局目前正重点追踪阿根廷足协海外商业收入在美国金融体系内的流向，以确认这些资金是否按照合同约定真正用于国家队运营、商业推广、赛事组织等足球相关业务。交易涉及美国银行和佛罗里达州注册的实体，焦点则在阿根廷足协与TourProdEnter LLC的关系。
TourProdEnter LLC是一家注册在美国南佛罗里达的公司，于2021年8月注册成立，负责处理阿根廷足协与阿迪达斯等国际赞助商的海外商业协议。
通常情况下，阿根廷足协的赞助商款项直接支付给阿根廷足协，其中相当一部分再分配给遍布南美各地的青少年足球俱乐部。
▲阿根廷足球协会主席克劳迪奥·塔皮亚
消息人士称，阿根廷队在2022年赢得世界杯后，传统的支付方式发生了改变，当年阿根廷足协与TourProdEnter LLC建立了合作关系。
据报道，2023年底，阿根廷足协在迈阿密开设了办事处，为2024年美洲杯和2026年世界杯做准备。此外，阿根廷足协还牵头在迈阿密及其周边地区兴建了两处训练设施。
在被重点核查的超过3亿美元资金里，TourProdEnter LLC据称累计经手约2.6亿美元。调查人员认为，截至今年3月份，约有9000万美元存在违规使用情况，而实际数字可能还要高得多。
可能被大规模贪污，厘清资金来源与去向
目前，调查人员正在调取银行交易记录、商业合同及资金流转路径，核查是否存在资金经由中间公司层层转移后流入空壳公司，或通过关联企业之间的合同、咨询费、营销费等名义进行循环转账，从而掩盖资金最终受益人的情况。
此外，调查还涉及是否有足协管理人员或与足协关系密切的商业伙伴，通过控制或关联企业获取合同，再以虚高服务费用、虚假交易或不透明付款等方式套取商业收入，涉嫌构成洗钱、银行欺诈或电汇欺诈等联邦犯罪。
目前，曝光的交易包括阿根廷足协向阿根廷前球员何塞·阿尔马拉斯一家支付了34万美元。不过，这一交易缺乏合法解释。
阿尔马拉斯曾随国家队参加多项重大赛事，包括2022年卡塔尔世界杯和2024年美洲杯。阿根廷队赢得了这两项赛事的冠军。阿尔马拉斯与阿根廷足协高层关系密切，被称为“精神导师”，阿根廷高层官员认为他能带来好运，而且他的所有差旅费用都由足协承担。
另外，调查还涉及多项可疑转账，包括通过空壳公司转移的4200万美元和至少1650万美元的奢侈品消费。与阿根廷足协财务主管有关联的公司汇款46.8万美元，向他的商业伙伴支付4万美元，以及向一家与财务状况不明的个人有关联的美国注册公司汇款230万美元。
据悉，美国司法部调查人员还在考虑传唤米莱政府的前官员。
红星新闻记者 卿滢
编辑 罗天 审核 官莉
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