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意大利华人网2026年7月11日编译消息：意大利米兰地方检察院近日联合当地税警，成功摧毁了一个由华人地下钱庄主导的庞大非法金融网络。该网络涉嫌帮助意大利本土企业家进行大规模偷税漏税及洗钱活动。目前，米兰法院预审法官已对7名涉案嫌疑人采取了强制措施，其中包括4人被实施家监，1名会计师被暂停执业资格，其余2人分别被判处限制居住和定期签到。与此同时，警方再次查封了价值超过81万欧元的资产。结合今年5月15日搜查中已经扣押的170万欧元现金和物资，此案累计查获的资产总值已达250万欧元。
根据办案人员披露的调查结果，这一犯罪团伙的运作模式极具隐蔽性。他们利用意大利及外籍替身，精心搭建了一个由大量空壳公司组成的虚假开票网络。这些空壳公司向从事黑色金属贸易的意大利企业开具了总额超过1.34亿欧元的虚假发票，协助这些企业做假账、虚增成本，从而大幅削减应纳税所得额，疯狂侵吞国家税款。在收到意大利企业的银行转账后，该华人犯罪组织会立即将资金分散转移至多个中国籍人员的境外账户，累计转移资金超过8000万欧元。随后，他们通过专属的现金快递员，将提取出的现金化整为零，扣除一定比例的“回扣”服务费后，悉数返还给意大利企业家，完成了这一“现金返还”的洗钱闭环。
在随后的深入调查中，警方精准锁定了该地下钱庄设立在米兰市区某公寓内的物流据点。这里实际上成了非法资金的秘密集散地。在今年5月的突击检查中，税警当场在公寓内缴获了12万欧元现金，并起获了数台能自动读取并记录钞票冠字号的最新型高科技数钞机。值得注意的是，涉案被暂停执业的会计师在其中扮演了“技术军师”的角色，正是他利用专业知识，为该团伙搭建虚假公司网络及操作税务欺诈提供了核心的技术支持。 （异域 编写）
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