四川
圣卡塔琳娜州一项行动调查多地市政府招标欺诈检方正在调查涉嫌腐败、洗钱及其他危害公共行政的犯罪行为。涉案市政府名单尚未公布，但执法人员已在该州7座城市执行搜查令。圣卡塔琳娜州检察机关9日执行了17项搜查和扣押令，针对涉及该州多地市政府的招标欺诈、腐败和洗钱犯罪展开行动。
这项调查涵盖2022年至今，目前处于司法保密状态。圣卡塔琳娜州检方未说明具体涉及哪些市政府。搜查令在7座城市执行，分别是布卢梅瑙、里约杜苏尔、拉热斯、佩尼亚、巴拉内阿里奥-坎博里乌、卡诺因尼亚斯和伊拉尼，且仅针对与被调查人员有关的私人地址。
调查还发现，相关人员可能通过分拆取现、化整为零的提款手段，配合跨账户转账、虚假名目支付等复杂金融操作，系统性地将可疑资金层层剥离，从而实施洗钱，并在此过程中为支付贿赂秘密建立起隐蔽的资金池。对此，检方明确指出，仅在调查所涉期间，就已锁定数百笔与正常企业经营活动明显不符的银行交易，涉及金额累计高达数百万雷亚尔。
这些异常流动呈现出规律性强、频次高、掩盖手法多样等特点，进一步佐证了涉案网络的组织性与持续性。此次司法措施由打击犯罪组织特别行动组与反腐特别行动组联合执行，行动代号定为“数字牢笼”，意在强调以技术追踪和数据分析为突破口，将隐匿于数字痕迹之下的非法资金链条彻底斩断。
调查由圣卡塔琳娜州检察机关负责法律事务的副总检察长办公室主导，线索来自“父与子行动”中达成的认罪协商协议所获取的信息。此前，这些信息也曾为另一项名为“信使行动”的调查提供依据。该调查已使圣卡塔琳娜州10多名市长被送上被告席。
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