四川
墨西哥贩毒集团长期以来通过将非法获取的石油走私到美国牟利，如今又在实施一项新计划：将燃油反向走私回墨西哥，以全价销售并逃避税收。美国当局表示，这一做法正在给墨西哥政府造成巨额财政损失。
美国财政部称，墨西哥市场上销售的燃油中，多达三分之一可能是非法产品，墨西哥政府每年因此损失“数百亿美元”的税收收入。
燃油走私现已成为贩毒集团仅次于毒品的第二大收入来源，超过了移民走私。专家表示，随着特朗普总统实施边境管控，移民走私市场已基本枯竭。
特朗普政府上周采取反制措施，对与哈利斯科州新生代卡特尔（CJNG）有关的两名个人和九家企业实施金融制裁。
财政部长斯科特·贝森特在宣布制裁时表示：“今天的行动凸显了墨西哥贩毒集团如何超越传统毒品贩运，为其犯罪组织开辟财源。这些组织仍在继续贩运致命毒品，毒害美国民众。”
2025年2月，特朗普政府将CJNG及其他几个墨西哥主要贩毒集团列为外国恐怖组织，将长达数十年的遏制行动进一步升级。
美国国务院表示，燃油盗窃也“对美国合法企业及美国金融体系构成威胁”。
财政部专家指出，南向走私受到墨西哥对燃油进口许可证的严格管控以及两国油价差异的推动。美国油价显著低于墨西哥。
在墨西哥被称为“瓦奇科莱罗斯”的走私者绕开墨西哥官方授权的进口商，直接将燃油销售给小型分销商和零售商，从而逃避应缴税款。
财政部称，“瓦奇科莱罗斯”已运作多年，但近年来贩毒集团开始收编他们，并“实际上控制了这一非法燃油和石油市场”。
这一运作依赖与美国共谋的燃油交易商，他们向“瓦奇科莱罗斯”出售燃油，后者再将燃油运过边境，将其错误标注为危险废物或废油。燃油被运至贩毒集团控制的储存设施，然后流入墨西哥市场。
官员表示，虚假发票掩盖了销售行为，而跨境数字转账则维持了整个链条的运转。
所得利润用于资助贩毒集团的全面运作。
美国官员于2025年5月提醒银行注意可疑的贩毒集团相关燃油交易。此后约14个月间，银行提交了160份可疑活动报告，涉及可疑交易总额超过70亿美元（约 476.1亿元人民币）。
大部分报告集中在得克萨斯州，但官员也提到了佛罗里达州。
南向走私只是问题的一部分。贩毒集团还从墨西哥国有公司墨西哥石油公司（Pemex）盗窃石油，并将其运往美国（主要是得克萨斯州和新墨西哥州）的共谋经纪人处，最终成为美国供应的一部分。
财政部官员将锡那罗亚卡特尔和海湾卡特尔列为与燃油走私相关的集团，但CJNG在相关报告中占据主导地位。
6月30日受到制裁的两名男子是奥斯卡·吉列尔莫·朱拉迪尼·席尔瓦和J·雷富吉奥·鲁伊斯·比利亚戈麦斯。
鲁伊斯·比利亚戈麦斯则被指控为燃油走私者。
特朗普政府表示，除了燃油走私，CJNG还通过分时度假诈骗获取数亿美元，尤其是在巴亚尔塔港地区。
位于墨西哥的呼叫中心诱骗人们购买或租赁并不存在的分时度假产品，然后再次致电——操作员假装为律师事务所——声称可以提起诉讼追回受害者资金，但始终收取费用却从未兑现结果。最后的转折是，操作员有时冒充政府调查人员，承诺能追回受害者资金——同样要求预付费用，但从不退还。
与燃油盗窃类似，这种诈骗活动已运作多年，直到贩毒集团介入并接管。
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