北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
光明乳业股份有限公司关于董事长、职工代表董事辞职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月2日收到董事长黄黎明先生、职工代表董事马云先生的辞职报告。黄黎明先生因工作调动，申请辞去公司第八届董事会董事及董事长、第八届董事会战略委员会委员及主任委员、第八届董事会提名委员会委员职务；马云先生因工作调动，申请辞去公司第八届董事会职工代表董事职务。具体情况如下：
一、离任的基本情况
（一）提前离任的基本情况
姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职具体职务（如适用）是否存在未履行完毕的公开承诺黄黎明第八届董事会董事及董事长、第八届董事会战略委员会委员及主任委员、第八届董事会提名委员会委员2026年7月2日2028年6月22日工作调动否不适用否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）马云第八届董事会职工代表董事2026年7月2日2028年6月22日工作调动否不适用否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
（二）离任对公司的影响
黄黎明先生、马云先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，
不会影响公司生产经营管理的正常运行。黄黎明先生、马云先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司将尽快完成补选工作。
黄黎明先生、马云先生不存在未履行完毕的公开承诺。黄黎明先生、马云先生将按照《公司董事、高级管理人员离职管理制度》的规定与继任董事做好交接工作。
黄黎明先生、马云先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司董事会在此表示衷心的感谢！
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二六年七月二日
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