北京
6月29日晚间，一汽解放发布 关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告。 一汽解放于2026年6月29日召开2025年度股东会，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。
一、公司第十一届董事会组成情况
非独立董事：李胜先生（董事长）、于长信先生、陈华女士、邓为工先生、矫有林先生
独立董事：赵福全先生、沈进军先生、王旭女士
职工代表董事：王浩先生
公司第十一届董事会由上述9名董事组成，非独立董事及独立董事任期自公司2025年度股东会选举通过之日起3年，职工代表董事任期自公司职工代表大会选举通过之日起3年。
二、公司第十一届董事会专门委员会组成情况
公司第十一届董事会下设战略委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会三个董事会专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
以上专门委员会委员任期与第十一届董事会相同，其中审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员。审计与风险控制委员会的主任委员王旭女士为会计专业人士。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
公司第十一届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体情况如下：
总经理兼财务负责人、总法律顾问：于长信先生
副总经理：王志宇先生、王建宇先生
董事会秘书：杨丽女士
证券事务代表：杨育欣先生
上述高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件和能力，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第十一届董事会相同。董事会秘书杨丽女士、证券事务代表杨育欣先生均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规的规定。
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