四川
投资1万元白酒，年收益率高达24%，投资期满全额返还本金，邀请好友一起投资还能额外获得“好处费”……看似稳赚不赔的买卖，实则是非法吸收资金的套路。
“酒厂扩建急需融资，投资代理白酒收益稳定，介绍朋友一起投资另有奖励。”2021年底的一天，江苏昆山的李阿姨买菜时路过昆山市一家店铺，被墙上海报的宣传内容吸引，主动进店咨询。
店铺负责人向她介绍，A酒业有限公司系外地酒厂分公司，主要业务是生产和销售白酒，现酒厂因扩大生产规模面向社会融资，年收益率24％，投资1万元，实际只需支付9000元，每月就能得到200元收益，期限半年或一年，到期返还本金。公司同时设置拉新奖励，介绍他人每投资1万元，介绍人可获得200元“好处费”。李阿姨当场签订商品销售代销合同书，并支付9000元投资款。
事后，李阿姨回忆：“合同上虽然写的是代理销售白酒，但实际上，我从来没有拿到过货物，就是为了拿到返利。第一次，我先投资了半年，每个月都能收到利息，到期后也拿回了9000元本金。”其间，她还在公司组织下和其他投资人一起前往外地酒厂参观考察，这也让她彻底打消了疑虑。2022年2月至5月，李阿姨又追加投资了38万元。然而，此后她只收到7.48万元利息，到期后，本金迟迟没有到账。
李阿姨意识到可能被骗，于2024年5月向公安机关报案。几乎同时，公安机关陆续接到多名被害人报案，均反映在A酒业有限公司投资后，无法收回本金。
公安机关很快锁定了该公司实际控制人夏某。经查，夏某因在外地以同样手段吸引被害人投资白酒，已于2024年6月被取保候审。同年8月，夏某接到昆山公安机关通知后，到案接受调查。
“我原来就是做白酒销售，2019年4月在推销白酒时，认识了经营酒厂的张老板，之后，我就开始从他那里进货。”夏某交代，当他听说张老板正找人投资扩大酒厂规模时，便动起了自己成立公司向社会融资，再投资张老板酒厂的念头。
2021年9月，夏某在老家江苏盐城和昆山分别注册公司、租赁办公地点，通过发放传单、张贴海报、客户间口口相传等方式招揽客户。为了增强客户投资的信心，夏某不仅每月组织客户聚餐，定期向投资额较大的客户赠送从张老板处购入的白酒，还不时带客户集体参观张老板的酒厂，而张老板以为夏某带人参观的目的是促进销售，并未对此举产生怀疑。
据张老板陈述，客户支付的投资款除了维系夏某公司日常运营外，部分被夏某投资至张老板公司。彼时，张老板的酒厂处于扩大生产线阶段，夏某投入的资金尚未产生任何经营利润，根本无法支撑其向投资人承诺的高额返利，夏某只得用后期投资人的本金支付前期投资者的到期返利，最终导致资金链断裂。
经审计认定，2021年12月至2023年8月，夏某在昆山范围内非法吸收公众存款900余万元，造成被害人损失730余万元。
2025年8月，该案被移送至昆山市检察院审查起诉。办案检察官指出，夏某与被害人签订商品销售代销合同伪装代销白酒，其真实目的是非法吸收公众存款。
鉴于夏某于2025年7月在外地因犯非法吸收公众存款罪被判刑，今年1月，昆山市检察院基于其昆山涉案犯罪事实依法对夏某提起公诉。今年2月，法院审理后，以非法吸收公众存款罪依法判处被告人夏某有期徒刑三年六个月，并处罚金20万元，与前罪判决的刑罚并罚，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金35万元。被告人未上诉，目前判决已生效。
来源：检察日报·法治新闻版
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