江苏
中国人民银行江苏省分行近日发布的行政处罚决定信息公示表显示，苏州银行涉及“违反账户管理规定；违反收单管理规定；违反网络安全管理规定；违反数据安全管理规定；违反人民币流通管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按照规定开展客户尽职调查；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报告可疑交易”等11项违法行为类型。据此，监管部门对苏州银行给予警告、通报批评，没收违法所得399480.86元，并处以罚款721.02万元，合计罚没超760万元。
值得一提的是，据企业预警通梳理，过往多年该行及其分支机构所收单张罚单最高不过150万元。因此，这张罚单，创下了苏州银行自2010年成立以来的最高处罚纪录。
同时，相关责任人苏州银行越溪支行吴某，因对违反反假货币业务管理规定负有责任，受到警告并罚款6.5万元；苏州银行网络金融部陆某，因对违反收单管理规定负有责任，被予以警告并罚款5万元。
苏州银行成立于2010年9月28日，注册资本44.71亿元，是苏州唯一一家法人上市城商行。2026年一季度，苏州银行实现营业收入36.05亿元，同比增长10.94％；归属于母公司股东的净利润为16.82亿元，同比增长8.23%。
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