藏最深的电诈内鬼落网，侨商会长操纵境外诈骗园区

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就在6月17日，公安部正式对外公布一则重磅案件，陈志特大跨境电诈集团的核心骨干刘忍，经过中柬两国警方密切配合，从柬埔寨金边被押解回国接受审讯。消息传开之后，无数网友感到震惊不已。谁都想不到，常年顶着海外侨领、商会会长光环，一直被我们国内各界人士信任的这个人，居然就是柬埔寨多个电诈园区的幕后关键人物，藏得最深的内鬼。靠着体面的身份做掩护，他常年暗中操纵电信诈骗、网络赌博，还参与人口贩运、非法拘禁，无数普通家庭因为他主导的犯罪活动蒙受财产损失，部分被骗到境外的人员，长期遭受人身侵害。今天结合官方通报的完整线索，讲清楚这个人是如何伪装自己，一步步搭建庞大的跨国犯罪网络，还有我国和东南亚国家，持续推进的反诈整治行动。

刘忍，安徽灵璧人，本世纪初前往柬埔寨打拼创业。刚到金边的时候，他从小商品批发做起，踏实经营生意，慢慢涉足餐饮、建筑、房地产行业，名下陆续注册了十几家公司，在当地买下大酒店、写字楼，资产规模越做越大。随着生意做大，他开始有意识地打造个人口碑，积极对接国内过来的商务、公务考察团队，以海外皖商代表的身份出面接待。平日里经常做公益捐助，资助柬埔寨当地贫困学生，帮扶同乡解决在外遇到的难题，对外塑造热心慈善、心系家乡的爱国商人形象。2015年柬埔寨安徽总商会正式成立，他顺利当选首任会长，之后还拿到了柬中国商会副会长、家乡政协特邀委员等诸多头衔，在海外华人圈子里名望很高。

普通人眼里，他是扎根海外创业成功的优秀侨商，为人仗义，人脉广阔，很多外出找工作、打算到国外做生意的老乡，最先想到的就是找他咨询门路。不少地方的公务人员去到柬埔寨开展交流工作，也都会和他会面交流，了解当地经商环境。正是靠着这些光鲜的身份，他取得了绝大多数人的信任，这也恰好给他的违法犯罪行为披上了一层厚厚的保护外衣。外人很难联想到，这位待人随和的商会会长，很早便和头号诈骗头目陈志深度绑定，早早布局跨境黑色产业。

根据公安部门核查到的事实，早在2016年，陈志就和刘忍合伙，在柬埔寨注册成立金贝集团，最先做起网络赌博生意。集团搭建大量线上赌博网站，借助各类网络渠道，面向国内居民投放广告，用高额返利诱导国内网民充值参与赌博，短时间之内就攫取巨额不法收入。早期网络赌博被国内持续严厉打击之后，二人立刻调整经营方向，从2020年开始，集中资金在金边、西哈努克港建设封闭式的诈骗园区，正式全面转型电信网络诈骗犯罪。刘忍利用自身商会会长的身份，出面搞定土地租赁、工商注册，对外全部注册成科技产业园、跨境贸易企业，拿到当地正规的经营手续。园区外围修建高墙，安装严密的监控设备，聘请专职安保人员把守，表面上是正常办公的写字楼，内部却是管控森严的诈骗窝点。

他的作案手段十分隐蔽，借助同乡、海外务工的人脉网络，四处散播境外高薪招工的虚假消息。不少急于赚钱的年轻人，还有收入普通的打工人，看到出国之后月薪上万，包吃住、报销往返机票的诱人条件，再加上招工信息由知名侨商发布，彻底放下戒备，主动联系前往柬埔寨。可这些人一旦跨过国境，踏入园区之后，护照立刻就会被没收，人身自由遭到严格控制。园区管理人员逼迫他们，每天长时间进行网络诈骗，实施杀猪盘、虚假投资理财、冒充客服退款等骗局。要是有人不愿意干活，或者打算偷偷逃跑，就会遭受非法拘禁、言语恐吓，甚至遭受暴力伤害。案件侦办过程当中，警方查到多起受害者被殴打、限制人身自由的案件，犯罪情节十分恶劣。

为了长久稳住自身的犯罪产业，刘忍动用多年积累的财力与人脉，打通各方关系。在柬埔寨当地，定期向部分腐败人员输送好处，缴纳保护费，规避当地执法部门的日常检查。在国内，他借着商会交流、商务投资的名义，频繁往返各个省市，一边收集各类人员信息，一边打通资金流转渠道。诈骗得来的赃款，通过贸易合同、海外投资、虚拟货币等多重方式层层洗白，分散转移到多个国家，以此躲避国内公安部门的资金追查。很多被骗的受害者，钱财一旦转入对方账户，资金瞬间被拆分流转，想要追回钱款难度极大。

最让人后怕的一点，就是他利用自身的公众身份，不断扩充诈骗人员来源。他经常组织同乡聚会，开展招商推介会，很多打算外出谋生的普通人，主动前去寻求帮助，不知不觉就落入圈套。一些地方的创业者，原本计划去往柬埔寨投资做生意，和他对接合作项目，在交往过程中，身边的亲友、同乡，接连被引诱前往园区务工。很多受害者起初完全没有防备，始终觉得，一位有名望的商会会长，不可能从事违法勾当，恰恰是这份大众普遍存在的信任感，被犯罪集团牢牢抓住，变成不断收割普通人的利器。

随着近几年，我国持续加大对跨境电信诈骗的整治力度，和柬埔寨、缅甸、老挝、泰国等国家，开展常态化联合执法行动，整个东南亚的电诈行业迎来毁灭性打击。从今年年初开始，中柬警方展开多轮集中清剿行动，逐个清查各类园区、写字楼、公寓楼内的诈骗窝点，抓捕团伙骨干人员，大规模解救被困人员。截至目前，柬埔寨执法部门，已经累计向我国遣返两万两千多名涉诈人员，其中包含大量被困受害者以及团伙成员，不少潜藏多年的犯罪头目陆续落网归案。今年一月份，整个犯罪集团的首要人物陈志，就已经被成功抓捕并且押解回国。头目落网之后，公安机关顺着完整的资金流水、人员往来线索，锁定了二号核心人物刘忍。

6月初，柬埔寨执法人员在金边的黄山国际大厦，将刘忍当场抓获。6月10日，柬方将嫌疑人正式移交我国警方，随后办案人员将其押送回国。6月17日公安部正式对外通报全部案情，这桩潜藏多年，靠着侨商身份掩护的重大案件，完整浮出水面。案件通报之后，各地公安部门同步开展后续侦办，山西、重庆、湖南、山东、贵州等十几个省市的公安机关，同步梳理案件线索，彻查和该团伙有关联的上下游人员，追查被转移的涉案赃款，尽最大努力挽回受害群众的财产损失。

这起案件侦破之后，也给所有人敲响了警钟。以往大多数人防范境外诈骗，主要提防短视频、陌生短信发来的招工广告，对于有名望的海外商人、同乡老乡介绍的海外工作机会，警惕性普遍很低。诈骗分子正是看准了这一点，刻意包装自身形象，做慈善、参与各类社会活动，不断提升个人公信力，用身份光环掩盖背后的黑色生意。不光是海外商会人员，如今不少诈骗团伙，都懂得伪装身份，有的伪装成外贸商人，有的包装成海外项目投资人，借着商务合作、外出务工、海外留学等名目，引诱国内人员前往境外。

当下我国反诈宣传覆盖面持续扩大，大多数人能够认清网上的各类诈骗套路，但是针对熟人、知名人士介绍的境外机会，依旧容易放松警惕。在这里提醒大家，凡是境外岗位给出薪资明显偏高，工作内容含糊不清，入职就要前往东南亚各国，并且对方催促尽快出国的，一定要多核实信息，不要轻信他人口头描述。无论对方身份多么体面，名气多大，只要出国门槛很低，薪资待遇明显不符合常理，一定要果断拒绝。如果身边有人打算出国务工，可以提前向当地反诈中心、派出所核实相关岗位信息，避免落入圈套。

站在宏观层面来讲，这些年跨境电信诈骗，之所以很难彻底根除，核心就是部分犯罪头目，都拥有一层合法身份作为掩护，靠着正规企业、社会组织做外壳，隐蔽开展犯罪活动。而眼下多国联合反诈的格局已经全面形成，澜湄执法合作机制持续发挥作用，我国和周边国家建立起线索互通、联合抓捕、人员遣返、赃款追查的完整工作链条。柬埔寨现如今，已经将打击电信诈骗列为本国重点治理任务，调动各个部门全面清剿境内诈骗园区，持续整治公职人员腐败问题，切断诈骗集团的保护伞。不管犯罪分子藏在什么地方，伪装成什么样的身份，最终都会被一一揪出。

从接连破获的一系列案件就能看出，国家打击跨境诈骗的决心从未动摇。先是打掉一批又一批园区中层人员，接着精准锁定隐藏最深的幕后金主，顺着完整的犯罪链条，连根拔除整个犯罪网络。哪怕嫌疑人藏匿海外多年，人脉深厚，资产庞大，也逃不过跨国执法的打击。现如今东南亚各地，老旧的封闭式诈骗园区，绝大多数已经被查封清理，犯罪生存空间被持续压缩，整个行业已经迎来彻底没落。但是犯罪手段会不断更新，往后各类新型的伪装式诈骗，依旧会不断出现，我们自身的防范意识一刻都不能松懈。

刘忍案件的侦破，又是中柬两国警务合作的标志性战果。随着后续深挖侦办，和他有利益往来的人员，洗白资金的相关链条，都会逐一查清，相关涉案人员都会依法接受惩处。这起案件也提醒相关部门，今后针对海外商会、在外经商人员，做好常态化普法引导，同时完善线索收集渠道，时刻留意披着商人外壳的跨境犯罪团伙，不给不法分子可乘之机。

那么大家平时遇到过高薪出国工作的邀约吗，面对同乡或者知名人士介绍的海外机会，我们该如何分辨真假？欢迎在评论区留下你的想法，觉得文章对你有帮助，别忘了持续关注账号，后续带来更多社会资讯。

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