近日,重庆南岸警方破获一起利用黄金买卖掩饰、转移诈骗资金的洗钱案件,抓获违法人员刘某,现场查获价值约3万元的金手镯。
5月26日17时许,南岸警方在日常工作中发现,一顾客通过网络下单购买黄金手镯后,另行指派他人到门店线下取货,交易方式存在异常。掌握相关情况后,民警迅速展开布控摸排。当日19时30分,民警在南坪西计大厦门口将取货人刘某抓获,当场查获涉案金手镯一个。
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嫌疑人指认赃物。
经警方核查,该案涉及一起网络期货投资电信诈骗案件。近期,西安一名受害市民遭遇电信网络诈骗,不法分子以网络炒期货高收益为噱头,累计骗走市民5万余元。诈骗团伙为洗白赃款、隐蔽转移涉案资金,精心设计完整洗钱链路,作案手法极具迷惑性与隐蔽性。
诈骗团伙首先搭建虚假期货投资场景,诱导受害人产生投资错觉,随后通过线上渠道在金店选购黄金手镯,随后谎称转账款项为平台投资本金、理财充值资金,哄骗受害人扫金店支付码转账。同时,团伙指派违法人员刘某充当“跑腿取货人”,前往金店线下提取黄金货物,并要求刘某取货后以邮寄方式,将涉案黄金寄送至犯罪团伙指定隐秘地址。
到案后,刘某对其协助上家转移资金、参与洗钱的违法事实供认不讳。目前,刘某已被南岸区公安分局依法采取强制措施,案件深挖溯源工作正在有序推进。
警方提醒,诈骗分子通常通过“资金换黄金、黄金再流转”的方式,切断诈骗资金流向轨迹,以此掩饰、转移涉案赃款,完成洗钱过程。如明知或应知资金来源违法,仍通过提供银行卡、微信、支付宝收款码,帮助取现、转账、购买虚拟货币等方式,协助上游犯罪转移资金、参与洗钱,涉嫌违法犯罪,请广大市民擦亮双眼,避免沦为犯罪分子的帮凶让自己堕入法网。
上游新闻记者 宋剑 受访者供图
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