重庆
近日，重庆南岸警方破获一起利用黄金买卖掩饰、转移诈骗资金的洗钱案件，抓获违法人员刘某，现场查获价值约3万元的金手镯。
5月26日17时许，南岸警方在日常工作中发现，一顾客通过网络下单购买黄金手镯后，另行指派他人到门店线下取货，交易方式存在异常。掌握相关情况后，民警迅速展开布控摸排。当日19时30分，民警在南坪西计大厦门口将取货人刘某抓获，当场查获涉案金手镯一个。
嫌疑人指认赃物。
经警方核查，该案涉及一起网络期货投资电信诈骗案件。近期，西安一名受害市民遭遇电信网络诈骗，不法分子以网络炒期货高收益为噱头，累计骗走市民5万余元。诈骗团伙为洗白赃款、隐蔽转移涉案资金，精心设计完整洗钱链路，作案手法极具迷惑性与隐蔽性。
诈骗团伙首先搭建虚假期货投资场景，诱导受害人产生投资错觉，随后通过线上渠道在金店选购黄金手镯，随后谎称转账款项为平台投资本金、理财充值资金，哄骗受害人扫金店支付码转账。同时，团伙指派违法人员刘某充当“跑腿取货人”，前往金店线下提取黄金货物，并要求刘某取货后以邮寄方式，将涉案黄金寄送至犯罪团伙指定隐秘地址。
到案后，刘某对其协助上家转移资金、参与洗钱的违法事实供认不讳。目前，刘某已被南岸区公安分局依法采取强制措施，案件深挖溯源工作正在有序推进。
警方提醒，诈骗分子通常通过“资金换黄金、黄金再流转”的方式，切断诈骗资金流向轨迹，以此掩饰、转移涉案赃款，完成洗钱过程。如明知或应知资金来源违法，仍通过提供银行卡、微信、支付宝收款码，帮助取现、转账、购买虚拟货币等方式，协助上游犯罪转移资金、参与洗钱，涉嫌违法犯罪，请广大市民擦亮双眼，避免沦为犯罪分子的帮凶让自己堕入法网。
上游新闻记者 宋剑 受访者供图
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