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图片由AI生成
中文导报讯5月26日,一名36岁的中国籍无业女子涉嫌经营“地下银行”被捕。日本警方称她向中国非法汇款,京都府警搜查5课和犯罪信息分析课等部门以违反《银行法》(无许可证经营)的嫌疑将其逮捕。
逮捕理由称,该女子与身份不明者共谋,在未取得日本政府许可的情况下,于2024年12月至2025年11月期间,接受居住在兵库县伊丹市的一名47岁无业中国籍女子(此前因保管赃物等罪名已被判有罪)等3名中国籍男女的委托,收取约1230万日元,并将这些钱非法汇入指定的中国账户。
被捕女子否认指控,称“并不认为这是违法行为”。
警方表示,这名47岁的被告女子是一个匿名、流动型犯罪集团(简称“匿流”)成员。她利用他人的借记卡信息购买名牌手表等商品后转卖获利。而此次被捕的女子则接受她的委托,将约1000万日元的犯罪收益汇往中国的幕后指挥者。
警方认为,该女子此前已从约40人处收取资金,总额约6000万日元,并非法汇往海外,从中赚取手续费。
所谓“地下银行”,是指绕开正规金融机构进行资金转移的非法汇款渠道。由于相比正规银行汇款,其汇率条件更好,而且不需要身份确认,因此经常被用于向海外转移非法资金。
也有华人表示,经常在各种微信群里见到有人要换汇,即用人民币换日元等,看来这种擅自换汇行为在日本也属于违法行为。
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