日本,东京都
图片由AI生成
中文导报讯5月26日，一名36岁的中国籍无业女子涉嫌经营“地下银行”被捕。日本警方称她向中国非法汇款，京都府警搜查5课和犯罪信息分析课等部门以违反《银行法》（无许可证经营）的嫌疑将其逮捕。
逮捕理由称，该女子与身份不明者共谋，在未取得日本政府许可的情况下，于2024年12月至2025年11月期间，接受居住在兵库县伊丹市的一名47岁无业中国籍女子（此前因保管赃物等罪名已被判有罪）等3名中国籍男女的委托，收取约1230万日元，并将这些钱非法汇入指定的中国账户。
被捕女子否认指控，称“并不认为这是违法行为”。
警方表示，这名47岁的被告女子是一个匿名、流动型犯罪集团（简称“匿流”）成员。她利用他人的借记卡信息购买名牌手表等商品后转卖获利。而此次被捕的女子则接受她的委托，将约1000万日元的犯罪收益汇往中国的幕后指挥者。
警方认为，该女子此前已从约40人处收取资金，总额约6000万日元，并非法汇往海外，从中赚取手续费。
所谓“地下银行”，是指绕开正规金融机构进行资金转移的非法汇款渠道。由于相比正规银行汇款，其汇率条件更好，而且不需要身份确认，因此经常被用于向海外转移非法资金。
也有华人表示，经常在各种微信群里见到有人要换汇，即用人民币换日元等，看来这种擅自换汇行为在日本也属于违法行为。
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