河南
少年在线头指挥下花钱买黄金，钱款竟是广东受害人真金白银被骗的赃款。店员越看越不对劲，在反诈联络群上报了警——及时拦下了百万元流往境外黑手的洗钱链条。
提着一大袋钱，走进金店，豪掷百万下单金条——听起来像是电影里的桥段，但近日在南京市新街口新百商场的金店真实上演了。
据江苏广电荔枝新闻等多家媒体报道，5月中下旬的一天，一名19岁的年轻男子走进商场黄金专柜，张口就要大额购入金条，金额高达百万元，还执意要求使用对公账户进行付款。专柜的工作人员很快觉察到异常——这笔交易太诡异了，他不像是自己来消费的样子，更倾向于受上家“遥控指挥”。
起初店员并未声张。看着上百万元已经先期汇入新百商场的对公账户，店员一边稳住这名顾客，拖延交付金条的时间，一边悄悄通过“秦淮反诈联动工作群”向属地警方报备。南京市公安局秦淮分局淮海路派出所民警第一时间赶往现场。
令人警觉的行为不止一桩。据荔枝新闻引述警方调查，这名19岁的嫌疑人叫李某，平时在线上头目的指令下行事，提前踩点，弄清商场的对公账户信息后向头目报告。诈骗团伙在广东实施电信诈骗后，将赃款从受害人账户转往西宁某公司对公账户，再转入新百商场对公账户，再由嫌疑人李某出面取黄金。这种模式近年来颇受犯罪团伙青睐——黄金不会像普通电诈资金那样容易被冻结，一旦拿到实物，稍加熔炼就能轻易改头换面，流回境外犯罪团伙手中。
李某在店中等待时可能嗅到了不对，在民警到场前借故离开。南京警方经连夜摸排和侦查，于次日凌晨将李某抓获，当场依法扣押已锁定尚未领走的金条，价值合计106万元。
南京警方调查证实，这笔106万元资金正是电诈团伙通过冒充某公司老板，对广东一名受害人实施诈骗的赃款。5月19日，广东警方陪同受害人赶到南京淮海路派出所，领回了这批历经波折的黄金。
目前，李某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
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