北京
近年来,随着快递网络不断向乡镇延伸,针对快递行业乡镇下沉代理权的新型投资诈骗悄然出现。
经江苏省南通市海门区检察院提起公诉,日前,法院一审以诈骗罪判处被告人张某有期徒刑三年六个月,并处罚金3万元。
2022年,中央一号文件对农村电商领域提出实施“数商兴农”工程,要求加大力度推进“快递进村”,乡镇快递末端网点、区域代理经营权等成为不少人眼中风险低、收益稳的优质实体小投资项目。在某快递网点担任客户经理的张某瞄准群众对快递乡镇代理项目的投资刚需和信任心理,萌生了虚构投资项目骗取他人钱财的念头。
张某曾听某快递海门代理王某说起,此前申请过“F快递”在南通市通州区袁灶、金乐社区的代理权,但未获通过。张某向被害人林某宣称,自己通过王某取得了“F快递”在袁灶、金乐社区的代理权,该项目资源稀缺、名额难得、盈利空间可观,竭力邀请林某共同投资经营。
为了让骗局更具迷惑性,张某将住在上海的弟媳刘某包装成“F快递”公司的“上海总部领导”,向林某声称只要疏通好这层关系,代理权就能顺利落地,同时以亲戚间帮忙走账为由,让不知情的刘某代其收取投资款。对快递代理权投资流程不太熟悉的林某对此深信不疑,分多次将共计25万元的投资款转入刘某的银行账户。
为彻底打消林某的顾虑,张某还精心设计了资金流转的戏码,营造二人共同出资的假象。他以帮忙周转为由,让刘某将林某转入的钱款先转至自己名下,再将钱款原封不动转回刘某账户。一来一回之间,银行流水上便形成了张某同步出资投资的虚假记录。
涉案款项到账后,张某将25万元投资款全部转移至自己的账户并挥霍殆尽,其中16万余元被其用于偿还个人债务,剩余部分则流向KTV等娱乐消费场所。
2023年5月,“F快递”被“J快递”收购的消息传来,林某反复催问张某代理权事宜,张某先是谎称“钱款被上海领导用掉了”,后干脆切断联系。察觉被骗的林某于2024年6月向公安机关报案。同年7月,公安机关以诈骗罪对该案立案侦查。经侦查发现张某有重大作案嫌疑,但因其当时患有急性传染病,符合法定不予羁押情形,故公安机关在张某治疗结束后,于2025年12月将其羁押。
今年2月,该案被移送海门区检察院审查起诉。承办检察官发现,该案系南通地区首例快递行业新型投资诈骗案件,涉及投资诈骗与商业欺诈的区分、非法占有故意的形成节点等取证关键点。承办检察官引导侦查机关调取银行流水、聊天记录、证人证言等关键证据,分析当时张某负债情况、所获钱款的去向,确定了张某非法占有的故意,认定张某以虚构根本不存在的投资项目实施诈骗。经检察机关释法说理,张某家属代为退出赃款10万元,弥补了被害人的部分经济损失。
今年3月,海门区检察院以张某涉嫌诈骗罪依法向法院提起公诉。法院经审理采纳了检察机关的指控意见,日前,依法作出上述判决。
来源 | 检查日报 作者 | 卢志坚 版式 | 麦兜
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