谁在充当境外诈骗帮凶？

为贪小利，快递企业分部市场部经理竟然和犯罪分子“联手”，不到一个月时间，向全国多个省份邮寄涉诈快递30余万件。经山东省平度市检察院提起公诉，日前，帮境外诈骗团伙寄发快递的5名犯罪分子和快递企业“内鬼”均被判刑。

快递藏“诱饵”

2024年8月5日，程大爷收到一个快递，拆开后发现，里面有一包湿巾和两张卡片，卡片上印着某零食企业店庆回馈活动，还有二维码，扫码后可以“0元领取福利”，程大爷便将卡片交给家人操作。

扫码后，在“客服”的引导下，程大爷和家人每次完成下载安装音乐推广软件等任务，便有几元到十几元不等的“福利”即时到账。不到两天，程大爷和家人完成了100多单，挣了近700元钱，这彻底打消了他们心中原有的疑虑。

第三天，“客服”将程大爷和家人拉到“盈利升级群”。与之前不同的是，这次群内发布的任务，主要是歌曲打榜，需要先行垫付费用。因为之前尝到过甜头，程大爷和家人决定试一试，他们先后做了两单，总计投入17万余元。没想到，“客服”以“任务做错了”为由，不肯退还垫付的费用，还要求他们重新操作。此时，程大爷及家人惊觉被骗，向公安机关报案。当日，公安机关立案侦查，很快将盛某、赵某抓获归案。二人到案后，供出王某、郭某、葛某三人。

境外做局，境内寄递

王某等三人到案后，2024年9月，公安机关邀请检察机关介入案件引导侦查取证。

经查，2024年5月，从事快递行业的王某，在浏览境外聊天软件时，看到有人招聘发快递的信息。王某通过聊天软件联系上境外人员，了解到工作内容是向全国各地发送假冒购物平台、社交平台和零食企业“店庆回馈”的虚假促销广告和刮奖卡，配以湿巾、洁厕灵等小礼品。对方称，发送快递产生的费用及收件人的地址信息由他们提供，每成功寄出一单就可以提成。

发现这条“生财之道”后，王某决定在青岛市即墨区“大干一场”。同年7月，考虑到快递费的地区差价，王某找到上学时的室友郭某、葛某，让其帮忙联系平度的快递企业，并负责后续打包寄件，每寄出一件快递提成0.3元。随后，王某将打包车间从即墨搬到平度。

租赁厂房时，他们找到孙某，孙某在不知厂房用途的情况下替他们与房东签订了合同。王某还从境外社交软件上购买个人信息注册网店，自行充当“寄递者”。起初，王某要求郭某到即墨领取非法获利和快递单号费时用现金，后改为用虚拟货币结算。

就这样，一个以王某为首的犯罪团伙逐渐形成。为加快打包寄发速度，王某通过劳务派遣公司招来20余名工人，进行流水线作业。仅仅两周时间，他们就发出涉诈快递17万余件。

因为担心时间一长会被查，王某与郭某、葛某商量清空电脑和手机里的数据，将“业务”以1.5万元的价格“转让”给盛某和赵某，并要求其重新购买个人信息注册网店，每寄出一件快递给二人提成0.1元。截至案发，短短10日，盛某、赵某就发出超13万件涉诈快递，其中包括寄给程大爷的快递。经查，王某等人获利累计6万余元。

快递企业有“内鬼”

到案后，王某拒不如实供述犯罪事实。检察机关引导公安机关一方面从资金来源入手，查实郭某充值快递单号的资金来源；另一方面从涉诈物料来源入手，查实涉诈卡片、湿巾和包装盒等物料来源。最终，侦查机关查实的这些证据均指向王某。与此同时，警方查获的手机、电脑中的聊天记录证明，寄递信息确系王某提供；其他犯罪嫌疑人的口供也充分印证了王某的相关犯罪事实，形成了完整的证据链条。

2024年11月，王某、葛某、郭某、盛某、赵某5人相继被侦查机关移送检察机关审查起诉。12月，平度市检察院依法对5人提起公诉。

2025年8月，王某等5人因犯帮助信息网络犯罪活动罪被法院判处二年九个月至二年不等有期徒刑，各并处罚金。一审判决作出后，郭某、葛某不服，提出上诉。同年12月，二审法院作出裁定，驳回上诉，维持原判。

公安机关注意到，该案中，王某等5人的30余万件涉诈快递都通过某快递企业寄出。根据程大爷报警提供的快递单号，公安机关查找到快递发货地点，并顺藤摸瓜，将有重大嫌疑的该快递企业平度分部市场部经理刘某某抓获。

刘某某供述称：“王某联系我，说他的货想从平度发，每发一件可以给我提成一毛钱，其中五分钱是给我的好处费，还有五分钱是处理快递投诉的费用。他这样说，我意识到寄出的东西可能涉嫌违法犯罪，但为了钱和业务量，我还是答应了他的要求……”

案发后，平度分部法定代表人和刘某某共同退赔了程大爷的损失。经平度市检察院依法提起公诉，今年4月，刘某某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被法院判处有期徒刑一年八个月，缓期二年，并处相应罚金。刘某某当庭表示认罪服判。

此外，针对办案中发现的问题，平度市检察院向涉案快递企业制发检察建议，推动规范快递寄发安全管理，不让诈骗分子有可乘之机。对境外诈骗人员及涉案资金，公安机关正在进一步追查中。(张鹏 任晓宁)

来源：检察日报