西班牙前首相涉嫌卷入洗钱案，法官铁证立案，这回看他怎么熬

西班牙前首相何塞·路易斯·罗德里格斯·萨帕特罗，已在国家法院办理的一起腐败案件中被列为被调查对象。

这一消息占据各大媒体头条，也在西班牙各政治阵营引发反应。以下是围绕此案的主要问题，以及目前已知信息的梳理。此前，这项调查已秘密进行数月。

这名因涉嫌权钱交易及其他相关罪名被立案调查。案件背景是，对来自委内瑞拉的不透明资金涉嫌洗钱展开调查，而这笔资金被指与政府在病情后向普卢斯乌尔特拉航空提供的5300万欧元公共救助有关。

这是西班牙民主时期首次有前首相因腐败案件接受调查。国家法院通报称，法官何塞·路易斯·卡拉马将他视为“一个稳定且层级分明的权钱交易结构”的疑似头目，该结构的目的“是通过居间活动以及对公共机构施加影响，为第三方、尤其是普卢斯乌尔特拉谋取经济利益”。

承办法官认为，在这张涉嫌网络中，萨帕特罗及其身边人士可能收取了195万欧元的非法佣金。

他应于6月2日9时前往国家法院出庭。由于其身份是被调查对象，因此必须由律师陪同。和所有被指控者一样，他可以行使沉默权，也可以只回答辩护律师的问题。

有，但不是在司法场合。这位前首相发布了一段视频，称自己已经收到国家法院的通知，要求其以被调查对象身份到案。他表示希望“配合司法”，并强调自己“全部”公共和私人活动“始终绝对尊重法律”。

他还强调：“我从未拥有任何商业公司，无论是直接持有，还是通过第三方持有；无论是在西班牙境内，还是境外；我也从未参与过任何这类操作。”

早在今年3月，这位前首相就在参议院“科尔多案”调查委员会上否认自己与这家航空公司的任何违规行为有关。他是在人民党坚持要求下出席听证的，因为人民党希望就他与商人胡利奥·马丁内斯·马丁内斯的友谊向他提问，而后者当时已在此案中被列为被调查对象。“我从未收过普卢斯乌尔特拉的任何佣金，一次都没有。”他说。按他的说法，自己只是受邀担任“相关分析公司”的顾问，但从不知道这家公司也在为该航空公司工作。

此外，法官还批准警方扣押萨帕特罗秘书玛丽亚·赫特鲁迪斯·阿尔卡萨尔的手机，理由是现有迹象显示，她“在一个以非法施加影响为目的的有组织网络中，承担着关键的操作性角色”。

执法人员还搜查了他女儿们经营的市场传播与公关公司“沃特·德·法夫”总部，以及另外两家与案件有关的企业。萨帕特罗曾在参议院承认，是他向“相关分析公司”推荐由自己女儿提供传播和市场服务。

法官认为，这家由其女儿经营的公司“并未开展正常的企业经营活动，而是充当了一种工具性载体，用于临时生成账单、重新分配资金，并为与该网络有关的经济操作提供形式上的掩护”。

国家法院第四中央预审法院法官何塞·路易斯·卡拉马，正在调查普卢斯乌尔特拉涉嫌“不当使用”5300万欧元政府救助资金一事。这家西班牙——委内瑞拉航空公司于2021年3月从西班牙政府获得这笔援助，用于弥补造成的损失。

这项调查可追溯到2024年。当时，反腐检察机关收到两份国际司法协作请求，目的是打击一个专门清洗来自委内瑞拉不透明资金的“犯罪组织”。

这些资金来自查韦斯主义政府的食品项目，即地方供应与生产委员会，以及黄金销售。报道指出，这个网络涉嫌通过“不当使用”普卢斯乌尔特拉的纾困资金来清洗这些资金。

在国家法院和反腐检察机关介入这些涉嫌违规行为之前，马德里一家法院已于2021年因“清白之手”组织的举报立案，调查该航空公司的纾困案。但这起案件后来因程序错误被迫归档，原因是承办法官忘记及时延长侦查期限。

卡拉马法官已要求马德里这家法院移交其掌握的全部信息。

目前已知仍被指控的人包括：普卢斯乌尔特拉董事长胡利奥·马丁内斯·索拉，航空公司首席执行官罗伯托·罗塞利，公司律师圣地亚哥·费尔南德斯·莱纳，另一名马德里律师，秘鲁银行家路易斯·费利佩·巴卡，阿利坎特商人胡利奥·马丁内斯·马丁内斯，以及萨帕特罗本人。

有。目前调查的主要焦点是一家名为“相关分析有限公司”的咨询公司，马丁内斯·马丁内斯是其唯一管理人。

法官认为，这家公司在2020年至2025年间，曾向萨帕特罗汇出490780欧元。2021年至2025年间，它还曾向“沃特·德·法夫”支付约239755欧元，这家公司是这位前首相女儿们经营的传播与市场公司。

承办法官指出，“相关分析有限公司”收到的大部分资金——来源包括普卢斯乌尔特拉、“前瞻情报公司”、“软管理公司”和“阿尔德萨集团”——最终流向了这位阵营前领导人的周边。

国家法院的调查目前还牵涉到8家公司，这些公司“在犯罪架构中承担着不同功能”。其中较受关注的是西班牙公司“伊德利亚战略咨询有限公司”。这家公司曾与普卢斯乌尔特拉签订合同，约定如果航空公司获得5300万欧元纾困批准，它将收取1%的佣金。

这家公司同样由马丁内斯·马丁内斯管理。法官称，它背后关联着一家离岸公司，而这个涉嫌网络据称是按萨帕特罗的指示在阿拉伯联合酋长国设立该公司，以收取上述佣金。

他是来自阿利坎特的一名商人，不仅是这起案件核心咨询公司的唯一管理人，还是萨帕特罗的跑步朋友，同时也是那家与普卢斯乌尔特拉签约、拟收取1%纾困佣金公司的管理人。

法官认为，马丁内斯·马丁内斯“在多个层面扮演重要角色”：他是这个涉嫌网络客户的常见联络人，是萨帕特罗“直接指令”的“接收者和执行者”，也是一个公司网络的“负责人”，该网络旨在转运从这些客户处获得的资金。

这位前首相并未否认与马丁内斯·马丁内斯的关系，但表示，出于“谨慎”，自警方逮捕这名商人后，他就没有再与其联系。“他是我的朋友，我再次强调，他从未向我提出过任何奇怪的要求。”萨帕特罗在参议院出席听证时这样说。那场听证由人民党推动，目的是就他与这名当时已在普卢斯乌尔特拉案中被调查商人的友谊向他发问。

卡拉马法官和反腐检察机关将继续调查这一涉嫌腐败网络。此前，案件一直处于侦查保密状态，但外界获悉承办法官已决定解除保密，因此辩方现在可以查阅案卷中的全部材料，包括国际协助请求，以及去年12月搜查中扣押的物品。