河北
来源：新浪财经-鹰眼工作室
杭州中亚机械股份有限公司（证券代码：300512，证券简称：中亚股份）股东会于2026年5月19日召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式举行。现场会议于当日14:00在浙江省杭州市拱墅区学院北路398号公司会议室召开，网络投票时间为2026年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统）及9:15至15:00任意时间（互联网投票系统）。会议由公司董事会召集，董事长史中伟主持，召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规和公司章程规定。
本次会议共有55名股东参与表决，代表股份275,962,038股，占公司有表决权股份总数的67.4332%。其中中小股东44人，代表股份2,147,850股，占公司有表决权股份总数的0.5248%。公司董事、部分高级管理人员及聘请的律师出席了会议。
会议审议并通过了12项提案，具体表决情况如下：
提案编号提案名称总同意率中小股东同意率表决结果1.00《2025年度董事会工作报告》99.8600%82.0122%通过2.00《关于2025年年度报告及摘要的议案》99.8600%82.0122%通过3.00《2025年度利润分配方案》99.8600%82.0122%通过4.00《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》99.8600%82.0122%通过5.00《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》99.8600%82.0122%通过6.00《关于预计2026年度日常关联交易的议案》83.9337%82.0122%通过（关联股东回避）7.00《关于追加2026年度担保额度预计的议案》99.8600%82.0122%通过（关联股东回避）8.00《关于制定薪酬管理制度的议案》99.8600%82.0076%通过9.01《2026年度董事长薪酬方案》83.9254%82.0029%通过（关联股东回避）9.02《2026年度独立董事薪酬方案》99.8599%82.0029%通过9.03《2026年度其他非独立董事薪酬方案》83.1372%82.0076%通过（关联股东回避）《关于拟续聘会计师事务所的议案》99.8600%82.0122%通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》99.8600%82.0122%通过（特别决议）《关于2026年中期分红安排的议案》99.8600%82.0122%通过
其中，提案6.00、7.00、9.01、9.03涉及关联交易或关联股东利益，相关关联股东已回避表决。提案11.00为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
浙江天册律师事务所律师谭敏、陆芳为本次股东会出具法律意见书，认为会议召集与召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序均符合法律规定，表决结果合法有效。
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