天秦装备发布2026年修订版公司章程 注册资本1.61亿元 明确军工事项特别条款

来源：新浪财经-鹰眼工作室

近日，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“天秦装备”）发布了2026年5月修订的公司章程，对公司组织架构、股东权利、董事会职权、利润分配以及军工业务等重要事项进行了明确规定。作为一家创业板上市公司，此次章程修订旨在进一步规范公司治理，保障股东权益，并适应其军工业务的特殊要求。

公告显示，天秦装备系由秦皇岛天秦装备制造有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2020年12月25日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股2,800.20万股。公司注册名称为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司，住所位于秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号，注册资本为人民币16,085.238万元。公司法定代表人为董事长，董事长辞任视为同时辞去法定代表人职务，公司需在30日内确定新的法定代表人。

在经营范围方面，天秦装备的业务涵盖机电设备、电子专用设备、复合材料制品、野营装备、防护伪装器材等的生产与销售，同时涉及货物及技术进出口业务。其经营宗旨明确为“以军保民，以民促军”，体现了公司在军民融合领域的发展战略。

公司发起人及持股情况如下：

序号 发起人 持股数(股) 持股比例 出资方式 出资时间 1 宋金锁 27,659,643 76.83% 经审计净资产折股 2014.07.18 2 张 澎 4,881,113 13.56% 经审计净资产折股 2014.07.18 3 梁 爽 69,721 0.19% 经审计净资产折股 2014.07.18 4 王素荣 69,721 0.19% 经审计净资产折股 2014.07.18 5 郭建龙 133,104 0.37% 经审计净资产折股 2014.07.18 6 王兆君 158,457 0.44% 经审计净资产折股 2014.07.18 7 刘金树 133,104 0.37% 经审计净资产折股 2014.07.18 8 赵凤君 95,074 0.26% 经审计净资产折股 2014.07.18 9 程丽霞 114,089 0.32% 经审计净资产折股 2014.07.18 10 陈秀梅 64,651 0.18% 经审计净资产折股 2014.07.18 11 高 艳 69,721 0.19% 经审计净资产折股 2014.07.18 12 刘兴民 63,383 0.18% 经审计净资产折股 2014.07.18 13 蔡云成 69,721 0.19% 经审计净资产折股 2014.07.18 14 童秋菊 53,875 0.15% 经审计净资产折股 2014.07.18 15 宋丽影 69,721 0.19% 经审计净资产折股 2014.07.18 16 王志文 69,721 0.19% 经审计净资产折股 2014.07.18 17 高爱敬 69,721 0.19% 经审计净资产折股 2014.07.18 18 齐新生 32,325 0.09% 经审计净资产折股 2014.07.18 19 刘 辉 32,325 0.09% 经审计净资产折股 2014.07.18 20 袁海斌 32,325 0.09% 经审计净资产折股 2014.07.18 21 张 睿 21,550 0.06% 经审计净资产折股 2014.07.18 22 高 云 21,550 0.06% 经审计净资产折股 2014.07.18 23 孟 炜 69,721 0.19% 经审计净资产折股 2014.07.18 24 李立永 33,403 0.09% 经审计净资产折股 2014.07.18 25 任秀彬 21,550 0.06% 经审计净资产折股 2014.07.18 26 韩志贤 114,089 0.32% 经审计净资产折股 2014.07.18 27 彭晓焕 133,104 0.37% 经审计净资产折股 2014.07.18 28 谢 璐 158,457 0.44% 经审计净资产折股 2014.07.18 29 李海桥 133,104 0.37% 经审计净资产折股 2014.07.18 30 杨韩红 69,721 0.19% 经审计净资产折股 2014.07.18 31 姜克俭 69,721 0.19% 经审计净资产折股 2014.07.18 32 曹焕香 64,651 0.18% 经审计净资产折股 2014.07.18 33 王 丽 118,526 0.33% 经审计净资产折股 2014.07.18 34 王 丽 316,915 0.88% 经审计净资产折股 2014.07.18 35 李 佳 237,052 0.66% 经审计净资产折股 2014.07.18 36 耿艳民 158,457 0.44% 经审计净资产折股 2014.07.18 37 高雪畅 158,457 0.44% 经审计净资产折股 2014.07.18 38 张宏业 158,457 0.44% 经审计净资产折股 2014.07.18 合计 36,000,000 100.00%

章程对公司的股份发行、增减和回购、转让等事项作出了详细规定。公司股份采取股票形式，实行公开、公平、公正原则，同股同权。公司已发行股份总数为16,085.238万股，均为人民币普通股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。关于股份回购，章程明确了减少注册资本、与其他公司合并、员工持股计划或股权激励、股东异议收购、转换可转债以及维护公司价值及股东权益所必需等六种允许回购的情形，并规定了相应的决策程序和处理方式。

在公司治理结构方面，章程规定股东会是公司的权力机构，行使选举和更换董事、审议批准董事会报告、利润分配方案、增减注册资本、发行债券、合并分立解散清算等重大职权。董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，其中审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事2名，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

章程还对高级管理人员的任职资格、职权、义务等进行了规范。公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责，主持公司生产经营管理工作。此外，公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议的筹备、文件保管、股东资料管理及信息披露等事宜。

利润分配政策上，公司坚持重视投资者合理回报并兼顾可持续发展的原则，优先采用现金分红方式。在满足现金分红条件（即年度或半年度可分配利润为正值、现金充裕、累计可供分配利润为正值、审计报告为标准无保留意见且无重大投资计划或现金支出）时，公司原则上每年进行一次现金分红，也可进行中期分红。任意三个连续会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

值得注意的是，鉴于公司业务涉及军工领域，章程第十章专门设立了“军工事项特别条款”，明确公司应接受国家军品订货，保证军品科研生产任务按要求完成；严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度和军品信息披露审查制度；遵守军工关键设备设施管理法规和武器装备科研生产许可管理法规；对国防专利相关事项履行审批程序；在修改章程涉及特别条款时需经国务院国防科技工业主管部门同意；执行国防动员规定；以及在控股股东变化、董事长总经理变动、选聘境外独立董事或外籍人员、重大收购等事项时履行相应的审批或备案程序。

此次章程修订是天秦装备完善公司治理结构、规范运作的重要举措，将为公司未来的稳健发展提供坚实的制度保障。公司将严格依照修订后的章程开展经营活动，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益。

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