北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
2026年5月18日，浙江五洲新春集团股份有限公司（证券代码：603667，证券简称：五洲新春）2025年年度股东会在浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，由董事长张峰主持，会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。
会议出席情况如下：
出席会议的股东和代理人人数754出席会议股东所持表决权股份总数（股）126,010,568出席会议股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数比例（%）
公司在任董事7人全部列席会议，董事会秘书出席会议，财务总监等列席。
本次会议审议通过10项非累积投票议案，具体情况如下：
- 2025年度董事会工作报告：同意票数125,944,454股，同意比例99.9475%；反对票数48,000股，反对比例0.0380%；弃权票数18,114股，弃权比例0.0145%。
- 2025年度利润分配预案：同意票数125,945,054股，同意比例99.9480%；反对票数50,514股，反对比例0.0400%；弃权票数15,000股，弃权比例0.0120%。
- 关于2026年度董事薪酬的议案：同意票数125,931,254股，同意比例99.9370%；反对票数58,114股，反对比例0.0461%；弃权票数21,200股，弃权比例0.0169%。
- 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案：同意票数125,939,354股，同意比例99.9434%；反对比例0.0399%；弃权票数20,914股，弃权比例0.0167%。
- 关于2026年度公司及其下属控股子公司之间预计担保的议案：同意票数124,612,520股，同意比例98.8905%；反对票数1,378,348股，反对比例1.0938%；弃权票数19,700股，弃权比例0.0157%。
- 关于2026年度公司及控股子公司开展票据池业务的议案：同意票数124,616,920股，同意比例98.8940%；反对票数1,372,534股，反对比例1.0892%；弃权票数21,114股，弃权比例0.0168%。
- 关于续聘2026年度公司审计机构和内部控制审计机构的议案：同意票数125,942,354股，同意比例99.9458%；反对票数49,400股，反对比例0.0392%；弃权票数18,814股，弃权比例0.0150%。
- 关于变更部分募集资金用途的议案：同意票数125,935,354股，同意比例99.9403%；反对票数55,400股，反对比例0.0439%；弃权票数19,814股，弃权比例0.0158%。
- 关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的议案：同意票数125,940,654股，同意比例99.9445%；反对票数50,000股，反对比例0.0396%；弃权票数19,914股，弃权比例0.0159%。
- 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案：同意票数125,939,354股，同意比例99.9434%；反对票数53,200股，反对比例0.0422%；弃权票数18,014股，弃权比例0.0144%。该议案为特别决议议案，经出席会议股东及代理人所持表决权2/3以上通过。
此外，会议听取了《2025年度独立董事述职报告》。国浩律师（上海）事务所律师黄雨桑、黄靖渝对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开程序合法，出席人员及召集人资格有效，表决程序及结果合法有效。
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