北京
5月15日，同庆楼（605108）4月21日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了2025年年度报告等17项议案。其中，公司董事韦小五对15项议案投出反对或弃权票，并对其运营系统权限受限及关联交易等问题提出异议。
公司对此高度重视，组织管理层全面复盘核查，并于近日就相关进展作出说明。
根据公告，韦小五此前未签署2025年年度报告书面确认意见，理由是其运营系统权限受限，无法正常查阅经营数据。经公司就董监高权责边界进行沟通后，韦小五已对履职要求有了更全面的了解，并已完成年报书面确认意见的补签。
针对韦小五异议所涉的关联交易事项，公司核查说明如下：
2025年2月，公司关联方雨山湖饭店因实际控制人境外就医等原因面临经营压力，同庆楼为其提供管理咨询服务，内容包括经营流程梳理、组织架构优化及管理建议等。该服务已于2026年3月履约完成，最终结算金额为含税15元。
公司表示，该交易以实际列支差旅费及项目人员薪酬为核算基础，加收30%服务利润并计收税费，定价合理。由于预估金额不超过30万元，在总经理审批权限内，无需提交董事会审议及发布临时公告；同时，该交易未达到重大关联交易披露标准，且截至2025年年报披露时尚未完成结算，故未在年报中披露。
同庆楼表示，公司已完成自查梳理，后续将进一步规范关联事项管理，严格履行信息披露义务，并提醒广大投资者理性投资，注意风险。
2026年一季度，同庆楼实现收入7.17亿元，归母净利润1676万元。
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