北京四方继保自动化股份有限公司2025年年度股东会决议公告

来源：上海证券报

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2026-021

北京四方继保自动化股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月7日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事长高秀环女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，其中，张涛先生、祝朝晖先生、赵志勇先生、郗沭阳先生以通讯方式参与，刘志超先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司首席财务官付饶先生，副总裁、董事会秘书钱进文先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：《关于确认2025年度公司董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：《关于2026年度公司董事薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

10、议案名称：《关于制订公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

11、议案名称：《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为全资孙公司四方印度提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

12、议案名称：《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二)现金分红分段表决情况

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议议案，已经出席会议有表决权的股东（包括委托代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

2、议案3和议案4关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：杨瑶、付婉晔

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2026年5月8日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2026-020

北京四方继保自动化股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 回购注销原因：

鉴于公司启航2号限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”）中3名激励对象离职，不再具备激励对象资格；1名激励对象因不能胜任岗位工作而进行了职务变更，不再具备激励对象资格，经公司第八届董事会第六次会议审议通过，同意对上述4名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计64,000股予以回购注销。

● 本次注销股份的有关情况：

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2026年3月20日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

2026年3月24日，公司披露了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-007）、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-008）。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因

《公司启航2号限制性股票激励计划（草案）》第十三章规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职、劳动合同期满而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格”。

《激励计划》第十二章规定：“激励对象发生职务变更，但仍在公司或在公司下属分、子公司内任职的，其获授的限制性股票按照职务变更前本激励计划规定的程序进行；但是，激励对象因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反执业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，或因前列原因导致公司解除与激励对象劳动关系的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格，离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税”。

鉴于公司《激励计划》中3名激励对象离职，不再具备激励对象资格；1名激励对象因不能胜任岗位工作而进行了职务变更，不再具备激励对象资格，经公司第八届董事会第六次会议审议通过，同意对上述4名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计64,000股予以回购注销。

（二）回购数量

根据公司《激励计划》的相关规定并经公司第八届董事会第六次会议审议通过，本次合计回购注销的限制性股票为64,000股。

（三）回购价格

根据公司《激励计划》“第十五章 限制性股票的回购注销原则”之“二、回购价格的调整方法”的规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、增发或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

1、回购价格的调整方法

派息时回购价格调整方法为：P=P0-V

其中：P0为调整前的价格；V为每股的派息额；P为调整后的价格。经派息调整后，P仍须大于1。

2、本次调整后限制性股票的回购价格

鉴于公司已于2025年5月22日完成2024年年度权益分派实施，向全体股东每股派发现金红利0.72元（含税）。

调整后的回购价格=6.99-0.72=6.27元/股。

（四）回购资金总额及资金来源

公司就本次限制性股票回购支付款项合计人民币401,280元，资金来源为公司自有资金。

（五）回购注销安排

公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了股份回购专用账户（账户号码：B882328592），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述4人已获授但尚未解除限售的共计64,000股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票将于2026年5月12日完成回购注销；注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次回购注销限制性股票后公司股权结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数将由833,169,500股变更为833,105,500股。公司股本结构变动如下：

注：上表中本次变动前数据为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表数据，本次股本结构变动后数据以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《管理办法》等法律、法规的规定和《激励计划》的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论意见

北京市竞天公诚律师事务所已就本次回购注销相关事项于2026年3月20日出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于公司启航2号限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》，结论如下：

截至法律意见书出具之日：

1、公司本次回购注销限制性股票相关事项已取得现阶段必要的批准和授权。

2、公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、回购价格及资金来源符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

3、公司尚需按照《管理办法》、上交所的有关规定履行相关信息披露义务，并按照《公司法》等相关法律法规的规定办理减少注册资本及股份注销登记手续。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2026年5月8日